Làm giàu trong im lặng? Chain Guardian phân tích chi tiết về "200.000 dao ETH fork chênh lệch giá"

Vào lúc 14:42 ngày 15 tháng 9 năm 2022, trình duyệt đa chuỗi OKLink đã phát hiện ra sự ra đời của khối PoS đầu tiên của Hợp nhất Ethereum. Kể từ đó, cơ chế đồng thuận của Ethereum đã chính thức thay đổi từ PoW sang PoS. Hợp nhất là một thời điểm quan trọng khác kể từ khi Ethereum ra đời, điều này không chỉ thu hút sự chú ý toàn cầu mà còn cho phép một số nhà khoa học đánh hơi thấy cơ hội "chênh lệch giá không rủi ro".

Một bài viết "Làm thế nào để kiếm được 200.000 USD chỉ sau một đêm" bùng nổ trong cộng đồng Web3. Một nhóm các nhà khoa học tuyên bố đã kiếm được gần 10.000 ETHW (khoảng 200.000 đô la) trong hoạt động chênh lệch giá này. Khi sự kiện lên men, nhóm bảo vệ chuỗi chuỗi Okey Cloud đã đi đầu trong việc tiến hành phân tích phương pháp toàn diện và thống kê dữ liệu về hành vi chênh lệch giá này.

Theo thống kê của những người bảo vệ chuỗi Okey Cloud, các nhà kinh doanh chênh lệch giá đã kiếm được tổng cộng hơn 217.129 ETHW (giá trị hiện tại là 2,67 triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên, với việc phân tích sâu dữ liệu, chúng tôi thấy rằng nhóm các nhà khoa học nói trên đã kiểm soát0xefeĐịa chỉ lúc đầu chỉ xếp thứ ba trong danh sách lợi nhuận của giao dịch chênh lệch giá ngã ba này và lợi nhuận của địa chỉ được xếp hạng đầu tiên gần gấp ba lần so với địa chỉ đó.

tiêu đề phụ

1. Vì sao "Đậu hạnh phúc" có thể biến thành "Đậu vàng"?

Trước khi tìm hiểu sự kiện chênh lệch giá này, bạn cần biết chuỗi EthereumPoW (sau đây gọi là: ETHW) là gì. ETHW là một mạng chuỗi khối nơi một số thợ đào không muốn từ bỏ lợi nhuận khổng lồ của PoW tiếp tục sử dụng cơ chế đồng thuận ban đầu để tạo ra các khối trong quá trình hợp nhất Ethereum.

Trong khi một fork blockchain yêu cầu sao chép tất cả các chức năng hiện có, số dư ví, tài sản và hợp đồng thông minh. Điều này có nghĩa là tất cả các tài sản chạy trên Ethereum sẽ tồn tại với số lượng bằng nhau trên mạng chính ETHW sau đợt chia tách. Tuy nhiên, do cộng đồng và các bên dự án không công nhận giá trị của các mạng chuỗi phân tách như ETHW và ETF, nhiều tài sản chuỗi phân tách đã bị giảm xuống thành "Hạt hạnh phúc".

Các bên dự án stablecoin tập trung (chẳng hạn như USDT, USDC, v.v.) đã tuyên bố rằng họ sẽ không công nhận tài sản stablecoin (bóng tối) trên chuỗi fork Ethereum ngoài chuỗi chính ETH (POS), vì giá trị của stablecoin trong thế giới thực đã được chứng thực Số tiền đô la sẽ không "fork". Do đó, sàn giao dịch tập trung sẽ không cung cấp địa chỉ nạp tiền của chuỗi ETHW USDT/USDC.

Tại thời điểm này, điểm chênh lệch giá đã lặng lẽ xuất hiện ~

Mặc dù giá trị của các tài sản như USDT/USDC trên chuỗi ETHW là 0, nhưng vẫn có một số tài sản có giá trị trên chuỗi ETHW, chẳng hạn như ETH(W). Vậy làm cách nào để bạn có thể nhận ETHW miễn phí trên chuỗi ETHW? Các nhà kinh doanh chênh lệch giá đang để mắt đến ETH hoặc WETH mà họ quên rút khỏi nhóm thanh khoản (LP). Nhà môi giới chênh lệch giá "mua" ETH(W) có giá trị bằng cách tính USDT/USDC hoặc các token vô giá trị khác vào LP chứa ETH(W) và cuối cùng chuyển ETHW sang sàn giao dịch để rút khỏi thị trường.

tiêu đề phụ

Thứ hai, ai đang làm giàu một cách thầm lặng?

Chúng tôi đã chọn 8 nhóm thanh khoản có độ sâu tốt hơn: USDT-WETH, USDC-WETH và WBTC-WETH trong hai DEX chính là UniswapV2&V3 và Sushiswap để tính toán số tiền lãi.

Địa chỉ của tác giả (0xefe) là 0,2 triệu đã kiếm được 9.779,3 ETHW trong thống kê này, chỉ xếp thứ ba. Lợi nhuận của 0x3dc, đứng đầu, gấp 2,7 lần so với 0xefe: 26.541,8 ETHW, có thể được mô tả là "làm giàu trong im lặng"!

Lưu ý: Địa chỉ số 4 và số 10 sử dụng cùng một hợp đồng chênh lệch giá;

tiêu đề phụ

3. Phân tích hai phương thức kinh doanh chênh lệch giá

Phương pháp chênh lệch giá ngã ba ETHW chủ yếu được chia thành hai loại:

1) Tương tác với địa chỉ Bộ định tuyến của DEX (xây dựng giao diện người dùng DEX) và sử dụng tài sản ngầm để rút ETH(W) từ LP

2) Xây dựng hợp đồng chênh lệch giá, với một hoặc nhiều địa chỉ cung cấp tiền ban đầu (tài sản ẩn vô giá trị, chẳng hạn như UDSC) và hợp đồng thực hiện nhiều chênh lệch giá của nhiều nhóm thanh khoản. Trong quá trình này, hợp đồng thu WETH bằng LP và DEX Hợp đồng bộ định tuyến chuyển đổi WETH thành ETH thành địa chỉ hợp đồng chênh lệch giá và cuối cùng chuyển nó từ hợp đồng chênh lệch giá sang địa chỉ tạo ra lợi nhuận ETH(W)

Cả hai phương pháp chênh lệch giá đều có thể được chia thành hai bước khi vận hành: chuẩn bị tài sản ẩn → tính phí vào nhóm để chênh lệch giá ETHW

Dưới đây, chúng tôi chọn hai địa chỉ từ 10 địa chỉ có lợi nhuận hàng đầu làm đại diện cho hai loại phương pháp chênh lệch giá để phân tích:

No.1: 0x3dca

a.Chuẩn bị tài sản ngầm

Và0x041Và0xb00Hợp đồng chênh lệch giá được ủy quyền 0xb98 để rút USDC

Mượn trước stETH và USDC cho 0xb98 để gọi

b. Nạp tiền vào pool và nhận ETHW

Địa chỉ lúc 22:16 ngày 15/90xf6aTrong giao dịch (0xd6a) được tạo ra tại0xb98hợp đồng trọng tài của

• Tổng cộng 9290 stETH được chuẩn bị ở giai đoạn trước đã được chuyển sang hợp đồng chênh lệch giá 0xb98, sau đó được chuyển từ 0xb98 sang nhóm thanh khoản stETH/ETH của Curve, để đổi lấy 8980 ETH sang hợp đồng chênh lệch giá 0xb98;

Và0x041Và0xb00Cung cấp tổng cộng 13.235 USDC cho hợp đồng chênh lệch giá 0xb98, sau đó cung cấp tổng cộng 20.000 USDC do 0x236 và 0xf6b vay.

Tổng cộng 33.235 USDC sẽ được 0xb98 chia thành ba phần:

Sau khi đổi 5017 USDC lấy USDT, đổi 2815 WETH thành nhóm thanh khoản USDT/WETH của Uniswap V3 thành hợp đồng chênh lệch giá 0xb98

Sau khi đổi 3345 USDC lấy 160WBTC, 1784 WETH đã được rút từ nhóm thanh khoản WBTC/WETH sang hợp đồng chênh lệch giá 0xb98

Đặt 25.087 USDC còn lại vào nhóm thanh khoản USDC/WETH để đổi lấy 12.255 WETH cho hợp đồng chênh lệch giá 0xb98

Chuyển đổi 16.855,8 WETH thành ETH (W) thành 0xb98

Cuối cùng, chuyển lợi nhuận ETH (W) của 0xb98 sang địa chỉ thông thường của 0x3dca

Hình ảnh từ: Trình duyệt OKLink ETHWTrang chi tiết giao dịch 0xd6ab giao dịch

Xếp hạng hợp đồng chênh lệch giá Top 10

* Các hợp đồng chênh lệch giá trong phạm vi thống kê này đã cung cấp cho các nhà chênh lệch giá tổng cộng 217.129,7 ETHW. Do số lượng nhóm thanh khoản hạn chế trong thống kê này, số tiền lãi thực tế của các nhà kinh doanh chênh lệch giá sẽ nhiều hơn giá trị này.

Từ các số liệu thống kê trên, chúng ta có thể kết luận:

1) Gọi hợp đồng Bộ định tuyến để kiếm chênh lệch giá là lựa chọn của hầu hết mọi người

2) Một số hợp đồng được tạo trong Hợp nhất có ít lệnh gọi hơn, đây rõ ràng là các hợp đồng chênh lệch giá được tùy chỉnh bởi các chuyên gia chênh lệch giá cá nhân lần này

3) Một số hợp đồng chênh lệch giá được tạo trước đó vẫn có thể hoàn thành chênh lệch giá trong fork, điều này cho thấy các phương pháp chênh lệch giá đó đã xuất hiện và có thể được sử dụng lại

No.3：0xefe

Hoạt động của 0xefe, địa chỉ của tác giả là 0,2 triệu, cũng được chia thành các hoạt động chênh lệch giá trước khi chuẩn bị và sau fork.

Trước hết, bắt đầu từ ngày 14 tháng 9, các tài sản bóng tối trong giai đoạn đầu của chênh lệch giá đều được kiểm soát bởi0xab9Địa chỉ của (200528.eth) được trích xuất từ ​​ba sàn giao dịch tập trung bao gồm OKX và được gửi tới 0xefe, tương ứng là 7,58 BTC, 2.099.990 USDC và 42.996 USDT.

Trong tổng số 90 hành động chênh lệch giá tại địa chỉ 0xefe, chúng tôi đã chọn hành động có lợi nhuận cao nhất (926ETHW) để phân tích hoạt động (hash:0xc35707d5ffe1741c009186ff48659c391e6944fe62b8f534d3b70ee8cdf09cf1

tiêu đề phụ

4. Khoảng thời gian cửa sổ chênh lệch giá là khoảng 9 ngày

tiêu đề phụ

5. Làm thế nào để xác định những rủi ro chênh lệch giá đó?

Mô tả hình ảnh

Xem thêm thông tin mã thông báo rủi ro

Theo người phụ trách các sản phẩm bảo vệ chuỗi Okey Cloud, chức năng "phát hiện mã thông báo rủi ro" trong tương lai có kế hoạch hỗ trợ 13 phát hiện DEX chính của 9 (hiện tại là 2) chuỗi EVM, cung cấp hơn 4,18 triệu lượt quét mã thông báo, cho đến nay, nhiều hơn 160.000 mã thông báo rủi ro đã được tìm thấy, hỗ trợ phát hiện hơn 30 hạng mục rủi ro như đĩa Pixiu và thuế giao dịch. Thông qua công cụ "Phát hiện mã thông báo rủi ro", người dùng luôn có thể chú ý đến tính thanh khoản của DEX tạo thị trường. Khi thanh khoản giảm nhanh chóng, họ có thể nhanh chóng rút tài sản ngay lần đầu tiên để tránh sự cố bảo mật trên chuỗi.

Có thể nói, sự xuất hiện của những người bảo vệ trên chuỗi đã bù đắp cho những “thiếu sót” trước đây của Okey Cloud Chain ở cấp độ phân tích bảo mật mã, đồng thời cho phép OKey Cloud Chain dựa vào “rìu kép” của bảo mật chuỗi : phân tích dữ liệu trên chuỗi + phân tích mã, liên tục Nó đã củng cố vị trí của mình với tư cách là công ty bảo mật chuỗi khối hàng đầu trong ngành. Trong những năm gần đây, Okey Cloud Chain đã không ngừng tăng cường nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo mật trên chuỗi, chỉ để xây dựng "tường lửa" cho dữ liệu trên chuỗi trong kỷ nguyên Web3 và cung cấp cho người dùng một chuỗi khối an toàn và đáng tin cậy thông qua "chuỗi khối + dịch vụ thông tin công nghệ dữ liệu lớn.