바이낸스가 국가마다 규제 기관에 대해 매우 다른 태도를 보이는 이유는 무엇입니까?

지난 이틀 동안 캐나다, 일본, 영국의 규제 기관은 바이낸스에 연속적으로 경고를 발령했으며, 바이낸스는 6월 26일 캐나다 온타리오 시민에 대한 서비스 제공을 중단한다는 발표를 신속하게 발표했습니다. 왕국, 바이낸스 28 2020년 5월 바이낸스 마켓 리미티드(BML)를 인수한 바이낸스 그룹은 뒤늦은 대응으로 아직 영국 사업을 시작하거나 FCA 규제 라이선스를 사용하지 않았습니다.

Binance에 따르면 BML은 독립적인 법인이며 제품이나 서비스를 제공하지 않는 Binancecom 웹 사이트를 통해 Binancecom에 영향을 미치지 않습니다. 우리는 규제 기관과 협력할 때 협력적인 접근 방식을 취하고 준수 의무를 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 이 새로운 분야에서 변화하는 정책, 규칙 및 법률을 적극적으로 이해하고 있습니다. 그러나 바이낸스는 영국 사용자들에게 서비스를 계속 제공할 것인지에 대해서는 설명하지 않았다.

이전에 영국에서 경고를 받았던 Bybit는 매우 신속하게 대응하여 다음과 같이 요청했습니다. 영국 거주자 또는 영국 시민인 경우 2021년 3월 31일 오전 8시 이전에 모든 포지션을 종료하고 모든 계정 잔액을 인출하십시오. 모든 것은 영국이 암호화폐 파생상품에 대한 단속을 시작했을 때 시작되었습니다. 영국 FCA는 비트코인이나 이더리움과 같은 암호화된 자산을 규제하지 않지만 특정 암호화된 자산 파생 상품(예: 선물 계약, 차액 계약 및 옵션)과 "증권"으로 간주되는 암호화된 자산을 규제한다고 강조합니다. .

올해 5월 Decrypt의 편집장인 Daniel Roberts와의 인터뷰에서 Binance 설립자 Changpeng Zhao는 Binance에 본사가 없다고 주장했습니다. 바이낸스가 국내에서 불법적으로 운영되고 있었다는 것입니다. 그 이후로 Binance는 Cayman Islands와 Seychelles에도 등록했지만 본사가 정확히 어디에 있는지는 미스터리입니다.

더블록은 캐나다 규제당국에 대응했지만 일본의 경고에 대해 바이낸스 대변인과 인터뷰한 결과 "바이낸스는 일본에서 운영되지 않으며 일본 사용자를 모집하지 않는다"고 답했다. 대변인은 답변을 거부했다. 그리고 무역.

바이낸스는 아직 영국의 경고에 응답하지 않았습니다. 오래 전 바이낸스는 미국 사용자에게 서비스를 제공하는 것을 중단하고 미국 사용자에게 서비스를 제공하는 Binance.US를 출시했습니다.

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국제 형사 사건의 관할권

법적 관할권에 관한 한, 국제 형사 사건의 원칙은 일반적으로 국가 간의 법적 충돌을 피하기 위해 영토 법 집행 기관이 사건을 관리하는 속지주의 원칙에 기반합니다.

속지주의 원칙 외에도 인격, 보호, 보편관할권의 원칙이 있다. 인격의 원칙은 한 국가의 국민이 해외에서 범죄를 저지르더라도 국가는 여전히 그 국민에 대한 관할권을 갖는다는 사실을 말합니다. 예를 들어 우리나라에서 자주 발생하는 통신사기 사건의 경우 가해자들이 동남아시아 국가에 숨어 있는 경우가 많지만 이들 범죄에 대한 관할권은 여전히 ​​우리나라에 있다.

보호의 원칙은 국가의 이익을 최대한 보호하는 것을 원칙으로 하며, 범죄피의자가 국내에 있지 아니하고 그 국가의 국민이 아니더라도 국가의 이익을 보호하기 위하여 이 원칙을 적용할 수 있다. .

New York Prosecutor's Office v. Tether/Bitfinex 사건에서 Tether는 New York Prosecutor's Office가 Tether에 대한 관할권이 없다며 변호를 제기했지만 판사는 변호를 기각했습니다. , 뉴욕주 거주자의 이익을 위해 뉴욕 변호사 사무실이 회사에 대한 관할권을 갖습니다.

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국가 법률의 시행

관할권을 갖는 것은 한 가지이지만 국경을 넘어 법을 집행하는 것은 완전히 다른 문제입니다. 현재 세계에서 가장 좋은 국경 간 법 집행 국가는 미국인 것 같습니다. 이것이 대부분의 비준수 거래소가 미국 사용자를 적극적으로 피하는 이유입니다.

이 경고와 관련하여 바이낸스는 자오창펑이 캐나다 시민권자이기 때문에 캐나다 규제 당국에 신속하게 대응했습니다 개인 원칙에 따라 캐나다는 바이낸스에 대한 관할권을 가지며 집행 가능합니다.

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바이낸스는 어디로 향하고 있습니까?

현재 바이낸스 감독에 대한 가장 큰 위협은 여전히 ​​미국입니다. 미국은 강력한 해외 법 집행 능력을 보유하고 있을 뿐만 아니라 모든 .com 도메인 이름에 대한 관할권도 가지고 있습니다. 세탁.

올해 5월 14일 블룸버그[리포트](4)에 따르면 미국 법무부와 국세청은 바이낸스의 자금세탁 및 탈세 혐의를 조사하고 있었고, 이후 5일 동안 비트코인 ​​가격은 연일 하락했다. , 5일 만에 2백만 달러 하락. 하락 이유에는 다양한 시장 요인이 포함되지만 바이낸스의 규정 준수 문제가 인센티브 중 하나일 가능성이 높습니다.

컴플라이언스 문제가 없는 시대에 바이낸스는 컴플라이언스 거래소 코인베이스를 훨씬 능가하는 거래량으로 세계 1위 암호화폐 거래소로 빠르게 성장했으며, 거래량 비율로 계산하면 바이낸스의 시가총액은 코인베이스를 훨씬 뛰어넘어야 한다. 그러나 최근 몇 년 동안 바이낸스에 대한 여러 국가의 규제 당국의 조치는 의심할 여지없이 바이낸스가 상당한 준수 비용을 가지고 있음을 보여줍니다.