BILL bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo: 13,6% tổng nguồn cung chảy vào CEX trong hai tháng qua, đội ngũ từng gọi vốn 30 triệu USD

Odaily đưa tin: Thám tử on-chain Specter đã chia sẻ lại bài đăng trên nền tảng X để cảnh báo cộng đồng về dự án InfoFi BILL có dấu hiệu lừa đảo. Được biết, giá token Billion (BILL) của dự án InfoFi đã giảm khoảng 97% so với mức đỉnh lịch sử. Trong hai tháng qua, 17 ví nhận token từ các ví liên quan đến đội ngũ đã gửi khoảng 988 triệu BILL vào Bybit; chỉ riêng tuần này, một địa chỉ gửi tiền độc lập khác đã gửi 360 triệu BILL vào Bybit, số token này có nguồn gốc từ ví đa chữ ký của đội ngũ dự án.

Dữ liệu giám sát cho thấy, trong hai tháng qua, tổng lượng BILL chảy vào Bybit đạt khoảng 1,35 tỷ token, chiếm khoảng 13,6% tổng nguồn cung, với giá trị ước tính khoảng 15 triệu USD. Được biết, đội ngũ dự án BILL trước đây đã gọi vốn 30 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, và gọi dự án này là lừa đảo, tuy nhiên các cáo buộc liên quan đến dòng tiền của các ví trên và bản chất dự án vẫn cần được xác minh thêm.