Sau CFTC và SEC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng có thể kiện Binance

Một phần nội dung đến từ Semafor, bản gốc U.S. prosecutors worry Binance charges could cause run on exchangedanh hiệu cấp một

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng có thể kiện Binance, nhưng lo ngại nó sẽ dẫn đến một cuộc bỏ chạy

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, hãng tài chính Semafor đưa tin, các quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét nộp đơn cáo buộc gian lận đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance, nhưng họ lo ngại về chi phí mà người tiêu dùng phải gánh chịu.

“Các công tố viên liên bang lo ngại rằng nếu họ kiện Binance, nó có thể gây ra một đợt chạy đua tương tự như FTX, khiến người tiêu dùng mất khoản đầu tư và có thể gây ra sự hoảng loạn trên thị trường tiền điện tử,” người này nói.

Theo người dân, các công tố viên đang xem xét các lựa chọn khác, chẳng hạn như phạt tiền và thỏa thuận hoãn truy tố hoặc không truy tố. Kết quả như vậy sẽ là một thỏa thuận buộc Binance phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội bị cáo buộc của mình đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho người tiêu dùng.

Cuộc tranh luận nêu bật tính chất phức tạp và phát triển nhanh chóng của việc thực thi và quy định về tiền điện tử ở Hoa Kỳ, với các sàn giao dịch hoạt động trong vùng xám về mặt pháp lý và người tiêu dùng không có sự bảo vệ của hệ thống ngân hàng truyền thống của Hoa Kỳ.

danh hiệu cấp một

Các vụ truy tố trước đây của Binance

Là nền tảng giao dịch mã hóa lớn nhất thế giới, Binance đã nhận được các vụ truy tố riêng biệt từ hai cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ trong năm. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và thứ hai, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) cũng đệ đơn kiện sàn giao dịch này. Một loạt các biện pháp quản lý này đã đưa Binance vào những thách thức nghiêm trọng.

Các cáo buộc của SEC tập trung vào việc Binance bị cáo buộc vi phạm các quy định chứng khoán của Hoa Kỳ. Được biết, SEC đã đặt câu hỏi về việc bán bất hợp pháp chứng khoán chưa đăng ký của Binance, cáo buộc sàn này cung cấp tài sản mã hóa tương tự như chứng khoán trên nền tảng giao dịch mà không đăng ký theo các quy định liên quan. Đồng thời, SEC nghi ngờ rằng Binance có thể có liên quan đến hành vi biển thủ tiền của khách hàng, nhưng không có bằng chứng thực tế nào cho cáo buộc này. Cáo buộc này sẽ khiến Binance phải chịu các hình phạt nghiêm khắc từ SEC và cũng có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và các hạn chế về quy định. Để biết chi tiết về vụ truy tố của SEC, bạn có thể đọc các báo cáo trước đây của Odaily:Giải thích chuyên sâu: Ý định và câu chuyện đằng sau việc truy tố tài liệu Binance của SEC

Thứ hai, các cáo buộc của CFTC đối với Binance chủ yếu liên quan đến hành vi giao dịch tiền điện tử của họ. CFTC nghi ngờ rằng Binance đã vi phạm các quy định pháp lý của mình, không tuân thủ các quy định liên quan của luật chống rửa tiền, cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ vi phạm quy định và tăng khối lượng giao dịch bằng cách giao dịch với chính Binance. Cáo buộc có thể dẫn đến các khoản tiền phạt nặng và các hạn chế về quy định đối với Binance, làm tăng thêm sự không chắc chắn trên thị trường Binance ở Hoa Kỳ. Đối với các khoản phí CFTC trước đây, bạn có thể đọc bài viết này:“Tại sao CFTC lại kiện Binance?” Nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường như thế nào?

Bản cáo trạng của cả hai có sự trùng lặp đáng kể: cả hai đều đề cập đến hành vi có thể xảy ra của Binance nhằm tăng khối lượng giao dịch, cả hai đều tính phí dịch vụ cho khách hàng Hoa Kỳ và cả hai đều đề cập đến sự tham gia của chính CZ vào đó như một vấn đề pháp lý. Điều này cũng liên quan đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ để có thẩm quyền; theo một nghĩa nào đó, vụ kiện chống lại Binance cũng là một phần quan trọng của cuộc chiến này.

Các vụ truy tố riêng biệt của các cơ quan quản lý lớn này sẽ khiến Binance phải đối mặt với một môi trường pháp lý phức tạp và khó khăn hơn. Là một nền tảng giao dịch toàn cầu có lượng người dùng lớn trên toàn thế giới, những hành động pháp lý này có thể có tác động đáng kể đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của nó. Đồng thời, những cáo buộc này cũng có thể khiến các cơ quan quản lý ở các quốc gia khác phải giám sát chặt chẽ Binance, khiến làn sóng quản lý càng mở rộng hơn.