Binance sẽ thất bại vì vụ kiện của Hoa Kỳ?
Phần tổng hợp gốc: 0x11, Tin tức tầm nhìn xa
Phần tổng hợp gốc: 0x11, Tin tức tầm nhìn xa
Có rất nhiều tin tức xoay quanh Binance, liệu Binance có ngừng hoạt động do các vụ kiện của Hoa Kỳ không?
Tôi không nghĩ điều này có thể xảy ra và đây là lý do tại sao tôi đi đến kết luận đó (không phải tư vấn tài chính hay pháp lý).
bài viết nàybài viết này, nêu chi tiết về cuộc điều tra bị cáo buộc đối với Binance:
chuyển tiền trái phép;
âm mưu rửa tiền;
Vi phạm chế tài hình sự.
Cuộc khảo sát này là từ năm 2018.
Báo cáo của Reuters cho biết: “Các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền yếu kém của Binance đã xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho bọn tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và âm mưu trốn tránh quy định ở Hoa Kỳ và các nơi khác”.
Đây là những cáo buộc nghiêm trọng.
Binancephủ nhận tính chính xác của báo cáo của Reuters, CZ cho biết giới truyền thông có động cơ thầm kín.
Tôi không có lý do gì để nghi ngờ Binance hay CZ, đặc biệt là khi được nhiều phương tiện truyền thông đối xử ưu ái với SBF. Vì vậy, câu hỏi của tôi là, nếu Binance bị kiện thì sao? Điều này có nghĩa là gì, nó sẽ là dấu chấm hết cho Binance?
Tôi không nghĩ vậy, hãy bắt đầu với một số chi tiết chính. Kể từ năm 2000, đã có 4.517 vụ kiện của công ty; chỉ có 56 vụ dẫn đến kết án tại phiên tòa, tương đương khoảng 1,2%.
Một trong những lý do khiến rất ít công ty kiện là "Hiệu ứng Andersen", mô tả niềm tin rằng quyết định kiện Andersen của Bộ Tư pháp sau vụ bê bối Enron đã dẫn đến việc đóng cửa Andersen và khoảng 28.000 việc làm bị mất.
Sau Andersen, các vụ truy tố doanh nghiệp được "quản lý" và các vụ truy tố thường được tiến hành theo một trong ba cách sau:
thỏa thuận nhận tội
thỏa thuận hoãn truy tố
thỏa thuận không truy tố
Thỏa thuận nhận tội cho phép chính phủ nhanh chóng kết án và nhận tội. Các tòa án vẫn sẽ kết án công ty, nhưng các thỏa thuận nhận tội thường trao cho công ty quyền thách thức các bản án vượt quá hình phạt đã thỏa thuận.
Các thỏa thuận hoãn truy tố và không truy tố tương tự như quản chế. Chính phủ hoặc đồng ý trì hoãn truy tố (và cuối cùng là không khởi kiện) hoặc hoàn toàn không khởi kiện, nhưng chỉ khi công ty tuân thủ một số biện pháp khắc phục đã thỏa thuận.
Những biện pháp khắc phục này có thể bao gồm:
khỏe
trả lại số tiền thu được bất hợp pháp
Chương trình tuân thủ nâng cao
Thuê giám sát bên ngoài để giám sát việc tuân thủ
đánh giá thường xuyên
Trong những trường hợp nghiêm trọng về hành vi sai trái của công ty, chính phủ có thể kiểm soát quá trình khắc phục hậu quả và có thể nhận được những khoản tiền phạt lớn. Như bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể nói với bạn, một thỏa thuận truy tố đưa chính phủ vào bên trong công ty.
Vì vậy, hãy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu báo cáo của Reuters là đúng? Các giải pháp có thể là gì?
Chính phủ có thể cố gắng đóng cửa Binance bằng cách tìm kiếm một bản dùng thử, điều này sẽ kích nổ toàn bộ thị trường tiền điện tử. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian để thành công và thậm chí sau đó nó sẽ chỉ đưa Binance ra khỏi thị trường Hoa Kỳ.
Nếu Binance bị kiện hoàn toàn, nó có thể dẫn đến phá sản cuối cùng, với thiệt hại tài sản thế chấp đáng kể cho người gửi tiền, chủ nợ và nhân viên. Nhiều người sẽ không hài lòng, những người hoài nghi về tiền điện tử nói rằng những điều tồi tệ mà họ muốn tránh sẽ xảy ra cùng một lúc.
Tôi nghĩ rằng điều này là không thể.
Nếu chính phủ có thể nhận được một thỏa thuận nhận tội, DPA hoặc NPA, thì chính phủ đó có thể có nhiều quyền truy cập hơn vào hoạt động bên trong của phần lớn thị trường tiền điện tử. Chính phủ có thể mở rộng phạm vi ra ngoài Binance US và sử dụng các màn hình để hiểu rõ hơn về hoạt động rửa tiền.
Nếu những kẻ rửa tiền và những kẻ trốn tránh lệnh trừng phạt coi Binance là một sàn giao dịch thuận lợi, thì chính phủ Hoa Kỳ có cơ hội can thiệp và sử dụng màn hình cũng như các công cụ khác để tăng cường kiểm soát tiền tệ.
Chính phủ cũng có thể yêu cầu phạt nặng. Các khoản tiền phạt lớn nhất cho đến nay đến từ HSBC và JPMorgan, những công ty bị phạt rất lớn vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, mỗi khoản tiền từ 1 tỷ đến 2 tỷ USD.
Với một khoản tiền phạt khổng lồ, chính phủ có thể tuyên bố chiến thắng và tìm cách chiếm ưu thế hơn bất kỳ người cho vay nào.
Một phần không thể thiếu trong nhiều vụ truy tố doanh nghiệp là lời hứa hợp tác trong bất kỳ vụ truy tố nào nữa đối với các cá nhân liên quan đến hành vi sai trái. Nếu chính phủ đàm phán với Binance, các điều khoản của thỏa thuận sẽ cung cấp tín dụng cho sự hợp tác.
Khi phải đối mặt với sự lựa chọn tạo ra những thay đổi lớn để theo đuổi những chiến thắng không chắc chắn (hoặc thua lỗ đáng xấu hổ) hoặc cơ hội giành quyền kiểm soát thực sự đối với một công ty đạt 1,6 nghìn tỷ đô la lưu chuyển thương mại trong một tháng, những kẻ ngốc sẽ chọn cái sau.
liên kết gốc
