Những thông tin nào cần được chú ý khi Binance hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật?
Tác giả: Colin Wu
Tác giả: Colin Wu
Gần đây, một số người dùng Binance trong cộng đồng Trung Quốc nhận thấy rằng tài khoản của họ đã tạm thời bị đình chỉ do yêu cầu của một số cơ quan thực thi pháp luật. Sau khi ảnh chụp màn hình được phổ biến trong cộng đồng, nó đã gây ra rất nhiều hoang mang. Để đạt được điều này, Binance hiếm khi đưa ra hai tuyên bố liên tiếp.
Tuyên bố đầu tiên vào ngày 19 tháng 8:
Trước nhiều sự cố khóa tài khoản gần đây do hỗ trợ điều tra, Binance Chinese Channel đã trả lời rằng: Binance sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của người dùng vì tư lợi, đặc biệt là những tin đồn gần đây mang tính chất suy đoán. Trên toàn cầu, khi các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia khác nhau đưa ra các yêu cầu hợp lý để hỗ trợ điều tra, bên nền tảng có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ cần thiết. Tuy nhiên, các sự cố cá nhân gần đây hoàn toàn bị xuyên tạc và diễn giải một cách ác ý. Người dùng được yêu cầu xử lý các tin đồn một cách hợp lý và chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý.
Một tuyên bố thứ hai vào ngày 24 tháng 8 tiết lộ thêm thông tin:
Để đối phó với sự xuất hiện trở lại của việc đóng tài khoản gần đây, vào ngày 24 tháng 8, Binance đã đưa ra một tuyên bố khác nói rằng, với tư cách là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, bảo vệ người dùng luôn là nguyên tắc cao nhất của chúng tôi. hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra của họ, Binance cũng có các quy trình vận hành tiêu chuẩn nội bộ nghiêm ngặt, đó là thái độ và thông lệ nhất quán của Binance trên toàn cầu. Liên quan đến những tin đồn và nhận xét gần đây về tính bảo mật của Binance trong cộng đồng, xin đừng tin vào điều đó. Tiền của người dùng trong Binance được an toàn, nếu không có thêm phán quyết có hiệu lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tài sản và tài khoản sẽ được mở khóa trong một khoảng thời gian giới hạn (thời gian thay đổi tùy theo trường hợp cụ thể). Nếu bạn thấy rằng tài khoản của mình đang được kiểm soát rủi ro, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ kịp thời và chúng tôi sẽ giải thích tình huống cho người dùng tùy thuộc vào hoàn cảnh của vụ việc. Đồng thời, nhắc nhở người dùng một lần nữa, hãy thận trọng trong việc tiếp nhận tài sản không rõ nguồn gốc thông qua các giao dịch ngoại hối. Một khi có tài sản bất hợp pháp, tài khoản của bạn có thể được hỗ trợ điều tra và kiểm soát rủi ro. Người dùng nên thực hiện giao dịch ( đặc biệt là các giao dịch gửi tiền), hãy đảm bảo Chọn các nền tảng và thương gia chính thống để tránh rủi ro và không bị mất lớn vì những điều nhỏ nhặt.
So với lần đầu tiên, thông cáo bổ sung giải thích về thời gian tạm dừng và lý do: "Nếu không có phán quyết tiếp theo có hiệu lực từ cơ quan pháp luật, tài sản và tài khoản sẽ được mở khóa trong một khoảng thời gian giới hạn (thời gian thay đổi tùy thuộc vào trường hợp cụ thể)"; và "Hãy thận trọng trong việc chấp nhận tài sản không rõ nguồn gốc thông qua các giao dịch ngoại hối. Một khi có liên quan đến các sản phẩm bất hợp pháp, tài khoản của bạn có thể được hỗ trợ điều tra và kiểm soát rủi ro. Người dùng nên thực hiện các giao dịch (đặc biệt là tiền gửi giao dịch), vui lòng đảm bảo chọn một nền tảng thông thường và Người bán".
Đánh giá từ câu sau, có vẻ như ngụ ý rằng trong sự cố này, một người dùng đã mua "tiền điện tử đen/USDT" bằng tiền pháp định sau khi giao dịch ngoại hối và chuyển nó vào tài khoản Binance. Cảnh sát đã liên hệ với Binance sau khi lần theo dấu vết và Binance đã hỗ trợ khóa tài khoản. Ngoài ra, bài báo nhấn mạnh "đặc biệt là các giao dịch tiền gửi", tương đối hiếm. Bởi vì trong quá khứ, hầu hết các vấn đề là do rút tiền (tiền điện tử được đổi thành tiền pháp định và thẻ ngân hàng bị đóng băng vì đồng tiền đối tác là tiền đen). Sự nhấn mạnh vào "giao dịch tiền gửi" lần này đề cập đến việc sử dụng đấu thầu hợp pháp để mua tiền điện tử, tiền điện tử là tiền đen nên tài khoản bị chặn, điều này cũng xác nhận gợi ý trên.
Bản án hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật cũng đã thu hút sự chú ý. Ví dụ, một sàn giao dịch phái sinh khác tuyên bố rằng họ cần có yêu cầu bằng văn bản từ tòa án để đình chỉ tài khoản của họ, điều này dường như có ý định cướp khách hàng. Nhưng đối với Binance, do khối lượng lớn hơn và được chú ý nhiều hơn, tôi e rằng việc tuân thủ cần phải chặt chẽ hơn, thứ hai, trong hệ thống pháp luật của Trung Quốc, hay hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau, không nhất thiết phải như vậy. để điều tra. Và trong các sự cố cụ thể, việc chờ đợi hồ sơ tòa án chậm hơn có thể dẫn đến một cuộc tẩu thoát khác của tin tặc/tiền tội phạm. Tuy nhiên, nếu hợp tác hoàn toàn như ngân hàng rút tiền, việc người dùng đóng băng hàng nghìn tài khoản cùng lúc như Dongguan là điều không thể chấp nhận được. Do đó, việc nắm bắt và làm rõ ranh giới của các cuộc trao đổi một cách kịp thời là vô cùng quan trọng.
Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ điều tra thông tin của cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ Binance cũng đã thu hút sự chú ý. Trên thực tế, đây không phải là một hệ thống được phát hành gần đây. Ngay từ tháng 3 năm nay, thông cáo báo chí đã tuyên bố rằng họ "đã triển khai một hệ thống yêu cầu thực thi pháp luật mà chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật có thể sử dụng để gửi yêu cầu thông tin" và hệ thống này sẽ hoạt động vào năm 2021. Khoảng cách thời gian của giao dịch băm trong thông tin do hệ thống gửi là ngày 6 tháng 4 năm 2021 và thời gian phát hành của bản án bổ trợ trang web là ngày 23 tháng 6 năm 2021.
Nguyên tắc hệ thống nêu rõ rằng Binance thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin người dùng theo các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư. Thông tin người dùng bao gồm thông tin do người dùng cung cấp để mở tài khoản Binance, thông tin người dùng được Binance thu thập để cung cấp dịch vụ và thông tin tuân thủ khác (ví dụ: lưu giữ hồ sơ bắt buộc, chống rửa tiền (AML), nghĩa vụ tìm hiểu khách hàng của bạn (KYC). ). Để hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật của chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật trong việc cung cấp thông tin về người dùng Binance trong các cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp lệnh tòa án, lệnh điều tra, lệnh thi hành án hoặc các lệnh tư pháp khác có thẩm quyền pháp lý. Sau khi nhận được lệnh bảo quản tư pháp liên quan đến điều tra tội phạm, Binance sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo quản thông tin và hồ sơ liên quan trong chín mươi (90) ngày. Các quan chức thực thi pháp luật của chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật phải đưa ra các yêu cầu bổ sung thông qua LERS để kéo dài thời gian lưu giữ thông tin và hồ sơ.
