Báo cáo: Celsius mất 350 triệu đô la tiền của khách hàng đối với các giao dịch có đòn bẩy 'Rủi ro cao'

Bài viết này đến từDecrypt, tác giả gốc: Andrew Asmakov

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

Bài viết này đến từ

, tác giả gốc: Andrew Asmakov

Phiên dịch viên Odaily | Nian Yin Si Tang

Theo một báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, công ty cho vay tiền điện tử gặp rắc rối Celsius bị cáo buộc đã sử dụng số tiền trị giá 534 triệu đô la của khách hàng để thực hiện “các chiến lược giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy rủi ro cao” “thông qua các nhà quản lý tài sản của bên thứ ba”.

Báo cáo, sử dụng phân tích trên chuỗi, cũng lưu ý rằng các chiến lược này “dẫn đến khoản lỗ rõ ràng là 350 triệu đô la khi các nhà quản lý tài sản trả lại vốn,” tương đương với 210 triệu đô la theo giá hiện tại.Báo cáo lưu ý rằng các tài sản tiền điện tử này có thể là một phần trách nhiệm pháp lý của Celsius đối với khách hàng.Arkham cho biết họ đã xác định được người quản lý tài sản là nhóm đứng sau công ty đầu tư KeyFi, đứng đầu là Giám đốc điều hành Jason Stone, một trong những cá nhân được liên kết với tài khoản “0xb1”.

Mới hôm trước, 0xb1 cũng có mặt trên Twitter

tiết lộ danh tính thực sự của họ

: Tên anh ấy là Jason Stone. KeyFi do anh ấy thành lập đã làm việc cho C trong một thời gian dài sau khi được C mua lại. Anh ấy từng quản lý hàng trăm triệu đô la tiền gửi của khách hàng. Tuy nhiên, Jason Stone cho rằng C đã không tiến hành phòng ngừa rủi ro và gây thiệt hại lớn, hiện anh đã khởi kiện C. khởi kiện ra tòa.

Theo Jason Stone, anh ấy đã thành lập KeyFi vào năm 2019 và được mua lại bởi Celsius vào năm 2020. Kể từ đó, Jason Stone đã biến KeyFi thành cam kết và triển khai các chiến lược DeFi cho Celsius. Vào tháng 8 năm đó, Celsius đã tạo địa chỉ 0xb1 và chuyển hàng trăm triệu đô la tiền gửi của khách hàng đến địa chỉ để đầu tư, sau đó chia sẻ khóa riêng với Jason Stone và giao nó cho anh ta quản lý.

Jason Stone cho biết: "Celsius đảm bảo rằng nhóm giao dịch của họ đã phòng ngừa đầy đủ mọi tổn thất tạm thời tiềm ẩn do hoạt động của chúng tôi trong nhóm thanh khoản gây ra và họ đã thực hiện quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro để đối phó với biến động giá mã thông báo. Nhưng vào năm 2021, vào cuối tháng 2, chúng tôi phát hiện ra rằng Celsius đã nói dối chúng tôi. Họ không phòng ngừa các hoạt động của chúng tôi, họ cũng không phòng ngừa sự biến động của giá tài sản tiền điện tử.”

Theo Jason Stone, Celsius từ chối thừa nhận sự thật hoặc những thất bại của họ trong quản lý rủi ro và kế toán, đồng thời cố gắng chuyển trách nhiệm sang KeyFi và cho đến nay KeyFi đã nợ KeyFi hàng triệu đô la phí quản lý tài sản. Jason Stone đã đệ đơn kiện chính thức Celsius vào ngày 7 tháng 7 tại Tòa án tối cao bang New York.Theo Arkham, Celsius đã gửi 534 triệu đô la tài sản tiền điện tử đến 0xb1 trong 260 giao dịch từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, với quy mô từ 10 triệu đô la đến 28 triệu đô la. Sau đó, 0xb1 đã đầu tư số tiền này vào các hoạt động thu nhập DeFi khác nhau, bao gồm cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và cho vay trên Compound và Aave.0xb1 cũng được cho là đã mua một bộ sưu tập NFT trị giá 6,3 triệu đô la, bao gồm CryptoPunks, Beeple art và một số dự án khác.

Arkham trích dẫn một ấn phẩm tháng 12 năm 2020 của Chainalysis

, báo cáo xác nhận rằng Celsius đang quản lý tài sản trị giá 3,3 tỷ USD vào thời điểm đó.

Đến lúc đó, công ty đã gửi 365 triệu đô la tiền vào 0xb1.

"Giả sử cuộc kiểm toán của Chainalysis là chính xác, thì đến cuối năm 2020, 0xb1 đã quản lý hơn 10% tổng số tài sản của Celsius." Arkham nói thêm rằng trong 5 tháng kể từ khi báo cáo kiểm toán được phát hành, Celsius đã gửi cho 0xb1 180 triệu đô la tài sản khác của khách hàng.

tiêu đề phụ

trả lại tiền khi thua lỗ

Báo cáo cũng cho biết từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2021, 0xb1 dường như đã trả lại 1,13 tỷ đô la tài sản tiền điện tử cho Celsius, tương đương với lợi nhuận 111% tính theo đô la Mỹ.

Báo cáo đề cập đến hiệu suất chung của thị trường tiền điện tử, lưu ý rằng trong thời gian nghiên cứu, giá Bitcoin đã tăng từ khoảng 11.000 đô la lên khoảng 60.000 đô la, tăng hơn 400%.

Trong khi đó, ethereum, được mô tả là “một tài sản quan trọng khác mà Celsius giao phó 0xb1 cho,” đã tăng từ khoảng 400 đô la lên gần 4.000 đô la trong cùng kỳ, tăng gần 900%.

“Đơn giản hơn, nếu Celsius nắm giữ những tài sản này, thay vì gửi chúng cho 0xb1, thì giá trị của chúng sẽ là 1,52 tỷ đô la – cao hơn gần 400 triệu đô la so với giá trị tài sản do 0xb1 trả lại,” báo cáo nêu rõ.

tiêu đề phụ

Mô hình kinh doanh nghi vấn độ C

Arkham nêu chi tiết quyết định của Celsius về việc ủy ​​thác tiền của công ty cho bên thứ ba, báo cáo rằng công ty có trụ sở tại New York "có thể đã gửi tài sản tiền gửi của người dùng 0xb1 đang tích lũy lãi."

Theo báo cáo, “Do mối quan hệ của C với 0xb1, C có thể vô tình gây ra sự thiếu hụt tiền gửi của khách hàng, chưa kể đến tiền lãi mà nó đảm bảo cho khách hàng.”

Ngoài ra, Arkham lưu ý rằng mô hình kinh doanh của Celsius dựa vào việc "bỏ túi khoản chênh lệch giữa phần thưởng và tiền lãi mà nó trả cho người dùng."