Phân tích cách đối mặt với Ethereum MEV một cách duyên dáng?
Gần đây, ATA và EDEN bùng nổ, chủ đề MEV (Miner Extractable Value) trên Ethereum cũng tiếp tục trở nên phổ biến, cách giải quyết vấn đề này đã gây ra tranh cãi lớn trong cộng đồng. Vậy MEV là gì?
tiêu đề phụ
MEV có thể chênh lệch giá có nên tồn tại không?
Phiên đấu giá MEV sẽ đấu giá khả năng "sắp xếp" giữa hai khả năng của người khai thác: trong tương lai, người khai thác sẽ chỉ chịu trách nhiệm về việc "có chọn giao dịch để vào khối hay không" và sẽ không còn kiểm soát thứ tự giao dịch trong khối. Giải pháp thực sự cho vấn đề này không phải là khuyến khích các cuộc đấu giá Front Run chuyên nghiệp cho khả năng này, mà là thiết kế một cơ chế để “ngăn chặn” bất kỳ ai tự ý sắp xếp thứ tự các giao dịch. Đây được gọi là vấn đề xếp hạng công bằng.
Trong kế hoạch của Arbitrum, một "thứ tự công bằng" như vậy sẽ được giới thiệu trong Arbitrum Layer2. Các chi tiết thực tế vẫn chưa rõ ràng và về cơ bản, một người đặt hàng duy nhất sẽ xác định thứ tự của tất cả các giao dịch. Phân loại công bằng là giải pháp thực sự cho vấn đề này. Ngoài các giải pháp Lớp 2 mới nhất sẽ giới thiệu các thiết kế trình tự hợp lý, các dự án tiên tri như ChainLink cũng có thể giải quyết các vấn đề về trình tự hợp lý thông qua các vai trò trình tự tập trung.
MEV có thực sự tệ đối với Ethereum không? Nó phụ thuộc vào vai trò của bạn đối với các giao dịch Ethereum. Kể từ tháng 1 năm 2020, các công ty khai thác đã "vắt" gần 750 triệu đô la giá trị từ người dùng Ethereum. Do thiết kế mempool Ethereum Virtual Machine (EVM), việc khai thác giá trị kiểu MEV được thực hiện bởi những người khai thác có quyền duy nhất để tổ chức các giao dịch trong một khối.
MEV "Dark Forest" trình bày hai vấn đề đan xen:
1. Người dùng DeFi liên tục gặp phải nhiều loại sự cố MEV khác nhau, chẳng hạn như các cuộc tấn công chạy trước cuối cùng khiến giao dịch của người dùng không thành công mặc dù họ trả tiền để thực hiện chúng.
2. Ngay cả khi một giao dịch cố gắng ngăn chặn các lỗ hổng giao thức có thể xảy ra, nó vẫn có thể dẫn đến các vấn đề lớn hơn vì chính sự tồn tại của giao dịch đã chỉ ra cho những người khác thấy điểm yếu của giao thức.
Nói tóm lại, mọi giao dịch trên Ethereum được gửi tới chuỗi đều được theo dõi về khả năng khai thác nó. Trong khu rừng tối tăm, thường có mối quan hệ bất lợi giữa người dùng cộng đồng Ethereum chính thống và những người khai thác. Hình thức phổ biến nhất của người dùng MEV là chạy trước. Chạy trước xảy ra khi một bên hành động dựa trên thông tin về giao dịch đã được xác nhận nhưng chưa được thực hiện và sử dụng thông tin này để chiếm ưu thế trước và thực hiện giao dịch của mình một cách thuận lợi.
tiêu đề phụ
Làm cách nào để giải quyết vấn đề MEV của Ethereum?
Không phải tất cả hy vọng đã mất. MEV sẽ không biến mất trừ khi Ethereum thiết kế các thành phần linh hoạt cho người dùng. Giải quyết vấn đề này cần có cơ sở hạ tầng quan trọng và các công cụ DeFi phù hợp. Quá trình chuyển đổi Ethereum sang bằng chứng cổ phần hiện tại khó có thể giải quyết được vấn đề MEV, bởi vì việc thay đổi giao thức cốt lõi của Ethereum đòi hỏi sự đồng thuận rất cao, điều này có khả năng không xảy ra.
Nhưng DApps hoặc người dùng có thể chống lại MEV theo nhiều cách, cách thực tế nhất là có một cơ chế hoặc giao thức giao dịch thực thi đấu giá theo lô. Đấu giá theo lô hoặc giao dịch theo lô là khi sổ đặt hàng của một sàn giao dịch tập trung các đơn đặt hàng trong một khung thời gian, với mục tiêu thực hiện tất cả các giao dịch trong lô cùng một lúc. Đây là cơ chế khám phá giá được sử dụng để định giá chính xác các cặp mã thông báo ở cùng mức giá thanh lý cho mỗi khối.
Ở các thị trường truyền thống, đấu giá theo lô được sử dụng trong thời gian mở cửa thị trường để xử lý tất cả các đơn đặt hàng được đặt trong giờ ngoài thị trường. Trong DeFi, đấu giá theo lô giúp thực hiện đồng thời một số lượng lớn giao dịch trong cùng một khối. Trong các hệ thống mà người khai thác hoặc người xác thực có quyền tổ chức lại các giao dịch, các thỏa thuận đấu giá theo lô có thể tước quyền của họ. Điều này là do việc thanh toán hàng loạt buộc các công ty khai thác phải thực hiện các giao dịch bất kể quy mô đơn đặt hàng của họ. Trong cơ chế đấu giá theo lô có giá thanh toán bù trừ thống nhất, thứ tự giao dịch không thể thay đổi giá.
Gửi các đơn đặt hàng ngoài chuỗi thông qua các tin nhắn đã ký là một cách mới để thực hiện các giao dịch chưa được sử dụng rộng rãi trước đây. Người dùng DApp không cần gửi đơn đặt hàng trên chuỗi để có hiệu lực. Thay vào đó, họ có thể gửi các đơn đặt hàng ngoài chuỗi bằng cách ký các giao dịch với tùy chọn đặt hàng.
Vì đơn đặt hàng nằm ngoài chuỗi, các giao dịch không được gửi riêng lẻ đến mempool cho đến khi chúng được gửi sau đó và được giải quyết trong một lần thông qua các giao dịch thanh toán đấu giá hàng loạt. Điều này có nghĩa là tất cả chúng có thể được giải quyết trong cùng một đợt, điều này làm tăng độ khó sao chép và khiến việc tổ chức lại các giao dịch trở nên không cần thiết vì tất cả các giao dịch đều có cùng mức giá bất kể thứ tự.
Đồng thời, các đơn đặt hàng ngoài chuỗi có thể cho phép giao thức không dựa vào định tuyến giao dịch, do đó, ngay cả khi một người khai thác có thể nhận được các tin nhắn đã ký và cố gắng khai thác chúng, thì điều đó không liên quan gì đến người khai thác. Vì giao thức không buộc người dùng phải ràng buộc với một lộ trình giao dịch cụ thể nên nó có thể tập trung vào việc nhận được mức giá tốt hơn thay vì thực hiện giao dịch nhanh nhất.
Một giao thức có cơ chế tìm giá dựa trên đấu giá theo lô, giá thanh toán bù trừ thống nhất và nhu cầu trùng khớp (CoW) có thể cung cấp cho người dùng mức bảo vệ MEV tốt nhất cho đến nay. (Sự trùng hợp về nhu cầu đề cập đến một hiện tượng kinh tế trong đó hai bên nắm giữ các mặt hàng mà bên kia muốn, vì vậy họ có thể trao đổi các mặt hàng đó trực tiếp mà không cần bên thứ ba cung cấp thanh khoản để tạo thuận lợi cho giao dịch.)
Ở cấp độ sâu hơn, điều này có nghĩa là nếu giao thức sử dụng đấu giá theo đợt thay vì thiết kế nhà tạo lập thị trường không đổi, thì chúng có thể cung cấp cho người dùng cơ hội giải quyết các giao dịch trực tiếp dựa trên CoW. Do đó, một giao thức như vậy có thể tối ưu hóa giá dựa trên các đơn đặt hàng khác nhau nhận được trong mỗi đợt, do đó luôn có thể cung cấp cho các nhà giao dịch mức giá tốt nhất trong khi bảo vệ họ khỏi MEV. Như tôi đã đề cập trước đây, đấu giá theo lô cũng có thể cho phép các giao thức thiết lập giá thanh lý thống nhất, cùng với CoW, có thể giúp bảo vệ người dùng khỏi MEV.
Sự bảo vệ này xuất phát từ thực tế là giao thức không khớp các giao dịch với tính thanh khoản trên các chuỗi bên ngoài. Nói cách khác, trong trường hợp của COW, giao thức không yêu cầu các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) thực hiện các giao dịch trên chuỗi để làm cho giao dịch có tính thanh khoản. Hơn nữa, nếu không tìm thấy CoW, giá thanh lý thống nhất trong đấu giá theo lô sẽ khiến thứ tự giao dịch của đấu giá không liên quan, vì tất cả các giao dịch cho cùng một cặp mã thông báo đều nhận được giá thanh toán giống nhau, do đó loại bỏ cơ hội cho những người tham gia MEV cơ cấu lại giao dịch để tăng khả năng khai thác giá trị.
tiêu đề phụ
So sánh dự án đáng chú ý
1.Gnosis Protocol
Giao thức Gnosis sử dụng đấu giá theo lô để cung cấp bảo vệ MEV và tích hợp với các nguồn thanh khoản trên các DEX để cung cấp cho các nhà giao dịch mức giá tốt nhất. Gnosis V2 là thành phần DeFi còn thiếu theo yêu cầu của cơ sở hạ tầng Ethereum. Nó cho phép người dùng tận hưởng những lợi ích của bảo vệ MEV vì nó được xây dựng với ba yếu tố quan trọng. Làm cho nó nổi bật so với các giao thức khác:
1) Truy cập vào tính thanh khoản trên chuỗi và ngăn chặn nghiêm ngặt các hành vi nguy hiểm.
2) Đơn đặt hàng ngoài chuỗi thông qua tin nhắn đã ký.
3) Cơ chế định giá dựa trên đấu giá theo lô với giá thanh toán bù trừ và COW thống nhất.
Gnosis V2 giải quyết vấn đề MEV bằng cách tận dụng cơ chế đấu giá hàng loạt của nó, kết hợp với việc đặt hàng ngoài chuỗi và truy cập vào tính thanh khoản trên chuỗi trên Ethereum. Trong GPv2, khi hai nhà giao dịch mỗi người nắm giữ một tài sản mà người kia muốn, các lệnh có thể được giải quyết trực tiếp giữa họ mà không cần đến các nhà tạo lập thị trường bên ngoài hoặc nhà cung cấp thanh khoản. Điều này dẫn đến giá tốt hơn cho các nhà giao dịch vì nó làm giảm chênh lệch.
Chỉ những số lượng đặt quá mức không thể thanh toán trực tiếp với các nhà giao dịch GPv2 khác mới được gửi đến AMM cơ sở (Nhà tạo lập thị trường tự động). Cuối cùng, cơ chế đấu giá lô sẽ giải quyết các đơn đặt hàng trên giao thức liên tiếp, lặp lại các lô có kích thước chỉ bị giới hạn bởi các khối khí. Mỗi đợt thực thi một giá thanh lý thống nhất, nghĩa là tất cả các lệnh được thực hiện trong một đợt nhất định đều nhận được cùng một tài sản có giá như các lệnh khác. Đảm bảo rằng họ sẽ nhận được mức giá tương đương hoặc tốt hơn so với các DEX hiện có khác.
Những phẩm chất thiết kế độc đáo này của GPv2 cung cấp cho các nhà giao dịch sự bảo vệ MEV trong cả hai trường hợp:
1) Nếu GPv2 phát hiện ra CoW, thì không cần sử dụng các nguồn thanh khoản trực tuyến khác để giải quyết các giao dịch, vì bản thân thanh khoản nằm trong lô. Vì các giao dịch không thể được sao chép bằng các cơ chế khác như đặt hàng giao dịch, khả năng tấn công MEV bị loại bỏ hoàn toàn. Do giá thanh toán bù trừ thống nhất của GPv2, kết quả giao dịch trong một đợt không phụ thuộc vào thứ tự tương đối.
2) Nếu GPv2 không tìm thấy CoW, thì nó sẽ chuyển đến nhóm thanh khoản trên chuỗi cung cấp mức giá tốt nhất để thanh toán đấu giá và vì bộ giải của Giao thức Gnosis V2 thực thi trượt giá nghiêm ngặt, những người tham gia MEV khó sao chép giao dịch hơn vì Giao dịch không sinh lời đối với chúng và chỉ những người giải quyết được xác thực mới có thể gửi giải pháp giải quyết hàng loạt.
2.Automata Network
Automata Network tập trung vào việc thiết kế cơ chế MEV cho các giao dịch ẩn danh. Automata tin rằng một thiết kế ẩn danh hoàn toàn là giải pháp lâu dài duy nhất. Điều này đảm bảo rằng không người tham gia nào có quyền truy cập đặc quyền có thể quan sát và do đó ảnh hưởng đến cách các giao dịch được giải quyết trên chuỗi.
Họ đã thiết kế một cơ chế "băng chuyền" để đảm bảo rằng các đơn đặt hàng được đặt theo thứ tự nhập trước xuất trước và ngăn chặn các nhà sản xuất khối thực hiện các giao dịch chạy trước, cụ thể: họ đưa các giao dịch mới vào băng tải (băng tải) và do chữ ký không khớp, không ai Cả hai đều có thể phát hiện các giao dịch nhảy hàng đợi bỏ qua Băng tải. Trừ khi tất cả các nhà sản xuất khối thông đồng để kiểm duyệt giao dịch phát sóng cùng một lúc, không có cách nào để xóa giao dịch. Đồng thời, dữ liệu người dùng sẽ không được biết đến bởi bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả Automata và các nhà khai thác nút.
Về bản chất, nó giống một công cụ dành cho các giao dịch riêng tư và bỏ phiếu ẩn danh hơn. Là một lớp phần mềm trung gian, Automata Network có thể liên kết các nền tảng và ứng dụng một cách nhanh chóng và liền mạch, với mục tiêu cung cấp các dịch vụ bảo mật cho toàn bộ hệ sinh thái Web3. Ngoài ra, so với Giao thức Gnosis, các giao dịch bảo mật sẽ không trở thành lựa chọn đầu tiên của DeFi chính thống ở giai đoạn hiện tại, đồng thời, xét về trải nghiệm thân thiện với người dùng, bề mặt tích hợp của nó khó có thể vượt qua Giao thức Gnosis trong tương lai .
3.Eden Network
Eden Network là một mạng kháng MEV được tích hợp với Flashbots. Flashbots là một tổ chức nghiên cứu và phát triển được thành lập với mục đích giảm thiểu các vấn đề do "giá trị có thể khai thác của thợ mỏ (MEV)" gây ra. Cấu trúc khối của Mạng Eden được thiết kế hiện tại được chia thành bốn lớp theo thứ tự giao dịch: Người thuê vị trí (người thuê vị trí), Gói giao dịch (gói giao dịch), EDEN đã đặt cọc (giao dịch EDEN được cam kết) và nhóm chung.
Bản chất của thiết kế Eden Network là ảnh hưởng đến chính giao dịch, điều này không thân thiện với người dùng thiết bị đầu cuối cá nhân. Những người tham gia ba vị trí đầu tiên của Eden Network được gọi là "người thuê vị trí". Trong các khối do Eden Network khai thác, các giao dịch của người thuê vị trí sẽ được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, về bản chất, không có thiết kế nào để loại bỏ quyền ưu tiên. Eden Network đã đạt được sự hợp tác với nhiều nhóm khai thác, mặc dù nó có thể cải thiện vấn đề MEV, nhưng tiền đề là thiết lập sự hợp tác với các nhóm khai thác lớn hoặc các dự án hàng đầu để xây dựng hào sinh thái của riêng mình. Về bản chất, nó làm phức tạp các giao dịch của Ethereum, mặc dù các dự án quy mô lớn như SUSHI không cần phải lo lắng về các cuộc tấn công bánh sandwich và các giao dịch chạy trước khi tiến hành giao dịch. Nhưng tiền đề của tất cả những điều này là khối được khai thác thông qua nhóm khai thác được tích hợp với Eden Network.
Cách tiếp cận "công bằng rõ ràng, trung gian bí mật" này thực tế đã tạo ra một trở ngại tập trung hóa khác. Chỉ những người dùng cam kết EDEN mới có thể đạt được tốc độ giao dịch nhanh hơn và các mã thông báo đã cam kết sẽ không bị hủy. Tất nhiên, nếu bạn không muốn tăng tốc độ giao dịch và chỉ muốn chống lại MEV, bạn cũng có thể thiết lập Eden RPC trong ví MetaMask, sau đó tất cả các giao dịch sẽ được phát qua mạng riêng của Eden. Cách tiếp cận này hơi giống với Taobao Mall, mặc dù mục đích ban đầu là giải quyết các vấn đề thương mại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng nó đã tạo ra một rào cản vô hình - Alipay. Tác giả không hoàn toàn đồng ý với hiệu quả cao của cộng đồng Ethereum và tinh thần công bằng và các giá trị dân sự.
tóm tắt
tóm tắt
Toàn bộ chủ đề MEV sẽ luôn là một cuộc tranh luận không ngừng, liệu nó có gay gắt hơn trong giai đoạn tiếp theo hay không và liệu ai đó sẽ đưa ra những ý tưởng mới hay không đều là những vấn đề đáng được mọi người quan tâm. Đây là một cuộc tranh luận mang tính học thuật rất cao. Ở mức độ đồng thuận, cộng đồng Ethereum đã liên tiếp đưa ra một số đề xuất rất bắt mắt để giải quyết vấn đề MEV, có thể nói các giải pháp trên đều là sự lựa chọn tạm thời, trong tương lai với sự đóng góp thông minh của cộng đồng Ethereum, MEV chắc chắn sẽ được giải quyết ở cấp độ đồng thuận.
MEV là một vấn đề đang gia tăng đối với Ethereum, nhưng hiện tại nó có thể được giảm nhẹ. Tác giả tin rằng các giao thức tập trung vào đấu giá theo lô có những đặc điểm này và có thể giúp các nhà tạo lập thị trường tự động DeFi chống lại MEV. Với tư cách là nhà đầu tư, chúng tôi cần đảm bảo rằng chỉ những DApp đó được sử dụng vì lợi ích của người dùng và cho phép họ điều phối các giao dịch theo cách thông minh hơn và hiệu quả hơn.
