Bài viết này giúp bạn hiểu mối đe dọa lớn nhất đối với Binance: CFTC Hoa Kỳ và SEC Hoa Kỳ
Tác giả của Wu Shuo | Bác Tan
Người biên tập vấn đề này | Colin Wu
Tác giả của Wu Shuo | Bác Tan
Người biên tập vấn đề này | Colin Wu
Khi Binance được thành lập, một số dịch vụ của nó có thể được sử dụng mà không cần KYC. Các sản phẩm phái sinh và niêm yết của Binance cũng là những sản phẩm tích cực nhất. Đồng thời, thái độ giao tiếp của Binance với chính phủ cũng rất tích cực. Nhưng trong tương lai gần, mâu thuẫn giữa doanh nghiệp không tuân thủ và sự giám sát sẽ trở nên gay gắt hơn.
Với lợi nhuận hàng năm là 1 tỷ đô la Mỹ và định giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ, BNB đã trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 3. Nếu ai có thể đe dọa được “công ty lớn nhất vũ trụ” Binance, thì đó chỉ có thể là hai chính phủ Hoa Kỳ các phòng ban trong tiêu đề.
Vào tối ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của Bloomberg, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đang điều tra Binance. Báo cáo cũng chỉ ra rằng CFTC chỉ đang điều tra Binance và không cáo buộc Binance có hành vi sai trái. Ngay sau khi tin tức được công bố, tiền tệ BNB của nền tảng Binance ngay lập tức giảm 6% và kể từ đó, nó đã giảm tới gần 20%.
Có rất nhiều cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ. Ví dụ: SEC chịu trách nhiệm giám sát lĩnh vực chứng khoán và CFTC chịu trách nhiệm giám sát các hợp đồng tương lai hàng hóa. Là một loại hàng hóa, hợp đồng tương lai của Bitcoin đương nhiên nằm trong phạm vi của CFTC ——Vào tháng 10 năm ngoái, CFTC đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với bốn giám đốc điều hành của Bitmex, bao gồm cả người sáng lập Arthur Hayes, cáo buộc nền tảng Bitmex của họ cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai bitcoin cho người dùng trong Hoa Kỳ.
Tại sao CFTC điều tra Binance? Rõ ràng là có các hợp đồng tương lai bitcoin tương tự như trên Bitmex trên nền tảng Binance, nếu bất kỳ người dùng Mỹ nào đã sử dụng dịch vụ này thì đương nhiên sẽ chịu sự giám sát của CFTC.
Mặc dù cả Bitmex và Binance sau đó đã tăng cường kiểm tra liên quan đến KYC/AML và chặn người dùng Mỹ truy cập trang web của họ, và Binance cũng đã tạo một Binance.us tuân thủ dành riêng cho người dùng Mỹ, cả Bitmex và Binance trên trang web chính, kể từ khi thành lập, nó đã có thể sử dụng dịch vụ của họ mà không cần KYC trong một thời gian dài (đối với Binance, giới hạn rút tiền hàng ngày cho người dùng không cần KYC là 2BTC, xem [Trang web chính thức của Binance](1) để biết chi tiết). Có thể thấy rằng cả Binance và Bitmex chắc chắn đã cung cấp dịch vụ cho người dùng Mỹ, vì vậy cuộc điều tra của CFTC là hợp lý.
tiêu đề phụ
Bị CFTC điều tra không phải là rắc rối duy nhất của Binance
Là một sàn giao dịch không tuân thủ, Binance không phải là không biết các vấn đề pháp lý từ Hoa Kỳ. Vào tháng 10 năm ngoái, tạp chí [Forbes](2) đã nhận được một báo cáo nội bộ từ Binance. Báo cáo này được soạn thảo vào năm 2018 và mục đích chính của nó là khiến Binance tránh được sự giám sát của Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt. Cái tên "Tai Chi" cũng có thể được nhìn từ ý nghĩa của tên để xem những gì nó muốn đạt được.
Việc thành lập Binance.us xuất phát từ báo cáo này và mục đích của việc thành lập Binance.us là để chuyển hướng sự chú ý của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Tuy nhiên, báo cáo cũng đề cập rằng Binance.us có thể được sử dụng làm “mồi nhử” để thu hút người dùng Hoa Kỳ sử dụng VPN để sử dụng Binance International Station.
Kế hoạch "Tai Chi" cũng phát triển một kế hoạch để tránh sự giám sát của SEC. Như chúng ta đã biết, Binance sẽ dành 20% lợi nhuận của mình mỗi quý để mua lại mã thông báo nền tảng của riêng mình và đốt chúng cho đến khi chỉ còn 50% nguồn cung BNB ban đầu. Vào tháng 4 năm 2019, Binance đã lặng lẽ sửa đổi sách trắng của BNB, thay đổi phần của sách trắng "Lấy 20% lợi nhuận hàng quý để mua lại tiền tệ nền tảng của chính nó và hủy bỏ nó" thành "Hủy bỏ tương đương với 20% lợi nhuận hàng quý lợi nhuận BNB".
Sự khác biệt là cách diễn đạt ban đầu là mua lại BNB từ thị trường, trong khi cách diễn đạt sau có nghĩa là Binance không thể mua lại mà hủy số tiền tương ứng từ BNB do công ty hủy giữ lại. Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi vì "mua lại" là một khái niệm trên thị trường chứng khoán, tuyên bố như vậy rõ ràng nằm trong phạm vi giám sát của SEC.
tiêu đề phụ
Quy định của SEC sẽ có tác động gì đối với Binance và BNB
Các biện pháp phòng ngừa của Binance không phải là vô lý. GIÂY.
Đối với Binance, SEC đã có các hành động tương ứng.Vào tháng 7 năm ngoái, SEC đã thuê công ty phân tích chuỗi khối CipherTrace để tiến hành nghiên cứu và phân tích trên Binance.Người ta nói rằng CipherTrace là công ty duy nhất có thể phân tích tất cả các tài sản trên Binance (bao gồm BNB) và tất cả các mã thông báo khác) để phân tích và nghiên cứu. Theo suy đoán của Forbes, động thái của SEC là dành cho một cuộc điều tra quan trọng hơn, đó là nghiên cứu xem BNB có phải là chứng khoán thực sự hay không.
Nếu SEC quyết định rằng BNB là chứng khoán, họ có thể khởi kiện Binance. Đối với SEC, đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Đã có nhiều trường hợp xảy ra trước đây và vụ nổi tiếng nhất là Block One đã phát hành EOS. và vụ kiện chống lại Ripple.
Cuối cùng, Block One, công ty phát hành của EOS, đã giải quyết với SEC và nộp phạt 24 triệu USD. SEC yêu cầu hai giám đốc điều hành của Ripple nộp phạt 1,3 tỷ đô la Mỹ vì cáo buộc phát hành chứng khoán chưa đăng ký.
Nếu SEC xác định BNB là chứng khoán chưa đăng ký và đệ đơn kiện Binance, thì nó sẽ có tác động gì đối với Binance và thậm chí cả BNB?
Một tình huống là hòa giải. Nếu bạn có thể hòa giải với SEC, bạn vẫn có thể hoạt động bình thường sau khi nộp phạt. Đối với EOS, việc hòa giải tương đương với việc nâng cao rủi ro pháp lý ở cấp độ SEC.
Một trường hợp khác bạn cần tham khảo là Ripple, vào tháng 12 năm ngoái, ngay khi SEC khởi kiện Ripple, giá XRP đã giảm 25% trong ngày hôm đó. Một số sàn giao dịch tuân thủ, bao gồm binance.us, cũng đã hủy niêm yết xrp ngay lập tức vì lý do an toàn.
[1]:https://www.binance.com/en/support/articles/115000864371-Verification-on-Binance
