바이낸스가 법 집행 기관을 지원할 때 주의해야 할 정보는 무엇입니까?

저자: 콜린 우

저자: 콜린 우

최근 중국 커뮤니티의 일부 바이낸스 사용자는 일부 법 집행 기관의 요청으로 인해 계정이 일시적으로 정지된 것을 발견했습니다. 해당 스크린샷이 커뮤니티에 유포된 후 많은 공황을 불러일으켰습니다. 이를 위해 Binance는 거의 두 개의 연속 성명을 발표하지 않았습니다.

8월 19일 첫 성명:

최근 조사 지원으로 인해 계정이 차단된 많은 사건에 대해 바이낸스 중국 채널은 다음과 같이 응답했습니다. 바이낸스는 특히 최근 추측성 루머에 대해 사익을 위해 사용자의 이익을 해치는 일은 절대 하지 않을 것입니다. 전 세계적으로 여러 국가의 법 집행 기관이 수사에 대한 합리적인 지원 요청을 제출하면 플랫폼 당사자는 필요한 지원을 제공할 의무가 있습니다. 다만, 최근 개별 사건들이 순전히 악의적으로 왜곡 해석되고 있는 점, 이용자 여러분께서는 루머에 대해 합리적으로 대처해 주실 것을 당부드리며, 계속해서 주의를 기울이도록 하겠습니다.

8월 24일의 두 번째 성명서는 더 많은 정보를 발표했습니다.

최근 계정 폐쇄가 다시 나타난 것에 대해 바이낸스는 8월 24일 세계 최대 거래소로서 사용자를 보호하는 것이 항상 우리의 최우선 원칙이라는 또 다른 성명을 발표했습니다.조사에 관련된 계정과 자금에 대해 바이낸스는 책임과 의무가 있습니다 법 집행 기관의 수사를 지원하기 위해 Binance는 또한 엄격한 내부 표준 운영 절차를 가지고 있으며 이는 전 세계적으로 Binance의 일관된 태도와 관행입니다. 최근 커뮤니티에서 바이낸스의 보안에 대한 소문과 발언에 대해 믿지 마십시오. 바이낸스의 사용자 자금은 안전하며 법 집행 기관의 더 이상 유효한 판단이 없으면 자산과 계정은 제한된 기간 내에 잠금 해제됩니다(기간은 특정 사례에 따라 다름). 귀하의 계정이 위험 관리 대상인 경우 적시에 고객 서비스에 연락하여 도움을 받으십시오. 상황에 따라 사용자에게 상황을 설명할 것입니다. 동시에 사용자는 장외 거래를 통해 출처를 알 수 없는 자산을 수락할 때 주의해야 합니다. 불법 자산이 연루되면 귀하의 계정이 조사 및 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다. 사용자는 거래( 특히 입금 거래), 위험을 피하기 위해 일반 플랫폼과 가맹점을 선택하고 작은 일로 인해 큰 손실을 입지 마십시오.

성명서는 1차와 비교하여 "법 집행 기관의 더 이상 유효한 판단이 없으면 제한된 기간 내에 자산과 계정이 잠금 해제됩니다. (기간은 상황에 따라 다릅니다. 구체적인 경우)", "장외 거래를 통해 출처를 알 수 없는 자산을 수령하는 경우 주의하시기 바랍니다. 블랙 제품이 관련되면 귀하의 계정이 조사 및 위험 통제에 도움이 될 수 있습니다. 사용자는 거래를 권장합니다( 특히 입금 거래), 반드시 일반 플랫폼과 가맹점을 선택해주세요."

후자의 문장으로 미루어 볼 때, 이번 사건에서 사용자가 장외거래 후 명목화폐로 "검은암호화폐/USDT"를 구매하여 바이낸스 계정으로 이체한 것으로 보입니다. 경찰은 추적 후 바이낸스에 연락했고 바이낸스는 계정 차단을 도왔습니다. 또한 기사에서는 상대적으로 드문 "특히 예금 거래"를 강조합니다. 과거에는 대부분의 문제가 출금(암호화폐는 법정화폐로 교환되었고, 거래상대화폐가 흑화였기 때문에 은행 카드는 동결)되었기 때문입니다. 이번에 강조한 "입금거래"는 법정화폐를 사용하여 암호화폐를 구매하는 것을 의미합니다.

수사기관의 실효성 있는 판단도 눈길을 끈다. 예를 들어, 다른 파생 상품 거래소는 고객을 강탈하려는 의도로 보이는 계정 정지를 위해 법원의 서면 요청이 필요하다고 밝혔습니다. 그러나 Binance의 경우 더 많은 양과 더 많은 관심으로 인해 규정 준수가 더 엄격해야 할 필요가 있습니다. 조사하다. 그리고 특정 사건에서 더 느린 법원 제출을 기다리면 해커/범죄 자금의 또 다른 탈출로 이어질 수 있습니다. 하지만 출금은행처럼 전면적으로 협조한다면 이용자들이 동관처럼 한꺼번에 수천 개의 계좌를 동결하는 것은 용납할 수 없다. 따라서 적시에 교류의 경계를 파악하고 명확히 하는 것이 매우 중요합니다.

또한 바이낸스 정부와 법 집행 기관 정보 조회 지원 시스템도 주목을 받았습니다. 사실 최근에 나온 시스템은 아닙니다. 빠르면 올해 3월 보도 자료에서 "정부와 법 집행 기관이 정보 요청을 제출하는 데 사용할 수 있는 법 집행 요청 시스템을 구현했다"며 시스템이 2021년까지 가동되어야 한다고 밝혔습니다. 시스템이 제출한 정보에서 트랜잭션 해시의 거리 시간은 2021년 4월 6일이며, 웹페이지 플러그인 판단의 해제 시간은 2021년 6월 23일입니다.

시스템 가이드라인에는 바이낸스가 사용 약관 및 개인 정보 보호 정책에 따라 사용자 정보를 수집, 사용 및 저장한다고 명시되어 있습니다. 사용자 정보에는 바이낸스 계정을 개설하기 위해 사용자가 제공한 정보, 서비스를 제공하기 위해 바이낸스가 수집한 사용자 정보 및 기타 규정 준수 정보(예: 필수 기록 보관, 자금 세탁 방지(AML), 고객 알기(KYC) 의무 대기)가 포함됩니다. ). 진행 중인 범죄 수사에서 바이낸스 사용자에 대한 정보를 제공하는 정부 및 법 집행 기관의 법 집행관을 돕기 위해 유효한 법원 명령, 수사 명령, 집행 명령 또는 법적 관할권이 있는 기타 사법 명령을 제공하도록 요구할 것입니다. 범죄 수사와 관련하여 사법 보존 명령을 받은 후 바이낸스는 관련 정보 및 기록을 90일 동안 보존하기 위해 적절한 조치를 취할 것입니다. 정부 및 법 집행 기관의 법 집행관은 LERS를 통해 정보 및 기록의 장기 보존을 추가로 요청해야 합니다.