Làm cách nào để theo dõi chuyển động của cá voi thông qua phân tích trên chuỗi?

Khi nói đến giao dịch tiền điện tử, người dùng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá để tối đa hóa lợi nhuận của họ. Hỗ trợ và kháng cự, cờ tăng giá, dải bollinger và đường trung bình động là những công cụ giao dịch tiền điện tử phổ biến.

Vấn đề là khi mọi người đang sử dụng các chỉ số giống nhau, các nhà đầu tư tổ chức có xu hướng dự đoán những gì mọi người khác có thể làm và thu lợi nhuận sớm. Điều này có nghĩa là người dùng phải vượt qua phân tích kỹ thuật cơ bản nếu họ thực sự muốn đạt được lợi thế trước các tổ chức trong thị trường tiền điện tử.

Một trong những cách dễ nhất để làm điều này là sử dụng các phân tích trên chuỗi và một trong những tín hiệu trên chuỗi mạnh mẽ nhất là chuyển động của cá voi.

Phân tích tiền điện tử trên chuỗi

Phân tích tiền điện tử trên chuỗi

Để hiểu được chuyển động của cá voi, mọi người cần làm quen với phân tích trên chuỗi. Đây là một khóa học sụp đổ.

Như chúng ta đã biết, hầu hết các chuỗi khối tiền điện tử đều được hiển thị công khai. Điều này có nghĩa là hầu hết các giao dịch tiền điện tử đều hiển thị với bất kỳ ai trong thời gian thực, điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng trình khám phá chuỗi khối.

Điều thú vị nhất là mức độ minh bạch này cho phép mọi người làm được nhiều việc hơn là xác minh rằng các giao dịch của chúng tôi được thực hiện.

Hầu hết các nhà khám phá chuỗi khối có thể xếp hạng các địa chỉ ví dựa trên số lượng tiền điện tử hoặc mã thông báo mà họ nắm giữ. Một số người như etherscan.io làm điều này theo mặc định. Tuy nhiên, nếu chúng tôi sử dụng Binance Smart Chain hoặc bất kỳ dự án nào khác như Cosmos, Avalanche, chúng tôi cần sử dụng trình theo dõi của họ.

Trang quét BSC

Điều này rất hữu ích vì nó có thể cho chúng tôi biết liệu nguồn cung cấp tiền điện tử hoặc mã thông báo có được phân bổ đồng đều giữa những người nắm giữ hay chỉ một vài ví nắm giữ phần lớn nguồn cung.

Nếu nguồn cung cấp tiền điện tử hoặc mã thông báo tập trung nhiều vào một vài ví, thì có một rủi ro đáng kể là một trong những người nắm giữ ví đó có thể bắt đầu bán, điều này sẽ khiến giá của tiền điện tử hoặc mã thông báo giảm mạnh.

Những người khám phá chuỗi khối thậm chí có thể giúp chúng tôi hiểu những gì mọi người đang làm với tiền điện tử của họ. Hầu hết các nhà khám phá chuỗi khối sẽ gắn nhãn ví thuộc cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung. Điều này cho chúng tôi biết liệu mọi người có đang giao dịch hoặc nắm giữ các loại tiền điện tử hoặc mã thông báo này hay không.

Nếu có một lượng lớn tiền điện tử trên một sàn giao dịch, có khả năng những người nắm giữ tiền điện tử không có ý định nắm giữ chúng trong thời gian dài.

Nếu chúng tôi thấy rằng hầu hết nguồn cung cấp tiền điện tử đang được trao đổi thường xuyên, điều đó cho thấy rằng những người nắm giữ tiền điện tử đó sẽ không có kế hoạch bán nó sớm. Giờ đây, một số nhà giao dịch tiền điện tử thông minh thậm chí còn bắt đầu theo dõi ví tiền điện tử của các cá nhân và tổ chức giàu có.

Điều này cho phép mô phỏng hành vi mua và bán tiền thông minh, thậm chí đôi khi khám phá và mua các altcoin nóng 100 lần trước khi tin tức được công bố.

Các chính sách trên chuỗi chi tiết hơn này khó thực hiện thủ công hơn nhiều. Đây là lý do tại sao các công ty như Glassnode và CryptoQuant tồn tại.

Các nền tảng phân tích trên chuỗi kết hợp giá với dữ liệu trên chuỗi để tạo các chỉ báo mới thường cho chúng ta biết nhiều hơn về thị trường tiền điện tử hơn là các chỉ báo phân tích kỹ thuật và mô hình giá.

Ví dụ: chỉ báo biến động lãi suất mở của Glassnode cho thấy nguồn cung Bitcoin đã thay đổi như thế nào trong một khoảng thời gian nhất định. Khi những con sóng đen tối này bắt đầu đạt đến đỉnh điểm, điều đó có nghĩa là mọi người đang bán. Như chúng ta có thể thấy, đỉnh của những đỉnh này xếp hàng khá tốt với các đỉnh của thị trường giá lên trước đó.

Vấn đề duy nhất là các số liệu nâng cao trên chuỗi này có thể tốn hàng nghìn đô la để sử dụng. Một số trong số chúng thậm chí có giá hàng chục nghìn đô la mỗi năm.

tiêu đề phụ

Thể Thao Cá Voi 101

Nói một cách dễ hiểu, chuyển động của cá voi là một giao dịch tiền điện tử lớn. Đó là một tín hiệu đơn giản và hướng giao dịch có thể có tác động rất lớn đến giá của một loại tiền điện tử.

Khi chúng tôi thấy tiền điện tử được gửi từ ví thông thường đến ví trao đổi trên trình khám phá chuỗi khối, điều đó có nghĩa là người đã gửi tiền điện tử có thể muốn bán nó.

Khi quy mô giao dịch nhỏ, đây không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử được gửi từ ví đến các sàn giao dịch, áp lực bán này có thể khiến giá sụp đổ.

Ngược lại, nếu chúng ta thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử được gửi từ một sàn giao dịch đến ví, thì những người đứng sau ví sẽ không có kế hoạch bán sớm.

Nếu có đủ cá voi rời khỏi sàn giao dịch và vào ví để mua một loại tiền điện tử cụ thể, thì việc giảm nguồn cung thị trường đột ngột này có thể là nhiên liệu tên lửa cho hành động giá mạnh.

Tác động của hai chuyển động của cá voi này là trái ngược nhau khi nói đến stablecoin. Nếu hàng trăm triệu USDT hoặc USDC đang chuyển từ ví sang sàn giao dịch, điều đó có nghĩa là cá voi đang tìm mua, điều đó có nghĩa là thị trường sắp tăng.

Nếu hàng trăm triệu stablecoin thoát khỏi sàn giao dịch, điều đó có nghĩa là cá voi không có kế hoạch đầu tư sớm, điều này có thể dẫn đến suy thoái tạm thời hoặc thậm chí là thị trường gấu bùng nổ.

Nếu chúng ta muốn biết những con cá voi này đang giao dịch để làm gì. Câu trả lời là chênh lệch giá.

Nói cách khác, cá voi khai thác chênh lệch giá giữa hai sàn giao dịch. Và bởi vì họ có rất nhiều vốn, những khác biệt nhỏ có thể được đền đáp xứng đáng bằng đồng đô la.

Loại chuyển động cuối cùng của cá voi là giao dịch từ ví này sang ví khác. Đây có lẽ là những hiểu lầm nhất. Dù bạn có tin hay không, hầu hết các nhà đầu tư lớn không sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này là do khối lượng lớn tiền điện tử mà họ muốn mua và bán có thể khuấy động thị trường theo cách tôi vừa đề cập.

Thay vào đó, họ giao dịch ngoại hối. OTC, cho phép các nhà đầu tư lớn mua hoặc bán một lượng lớn tiền điện tử với giá cố định trực tiếp từ một sàn giao dịch hoặc người giám sát tiền điện tử.

Khi chúng tôi thấy hàng trăm triệu đô la tiền điện tử lưu thông giữa các ví, đó có thể là một loại giao dịch OTC nào đó.

Vấn đề là chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn đó là mua hay bán cho đến khi nó thực sự xảy ra. Bây giờ, đây là lý do tại sao việc mua bitcoin của Tesla không ảnh hưởng đến giá bitcoin cho đến khi chúng được công bố công khai.

tiêu đề phụ

Thể thao cá voi là gì?

Bây giờ, về lý thuyết, động lực giao dịch vừa được đề cập là tất cả những gì chúng ta cần biết về chuyển động của cá voi và một số người trong chúng ta có thể đã quen thuộc với mọi thứ đã được nói trước đó.

Vấn đề là có những yếu tố có thể biến chuyển động của cá voi thành tín hiệu sai lệch và những yếu tố này thường bị nhà giao dịch tiền điện tử trung bình bỏ qua.

Yếu tố đầu tiên phải làm với định nghĩa. Một giao dịch tiền điện tử phải lớn đến mức nào để được phân loại là chuyển động của cá voi Câu trả lời phụ thuộc vào công cụ theo dõi được sử dụng. Ví dụ: Whale Alert xuất hiện để báo cáo mọi giao dịch trên 1 triệu đô la trên 13 chuỗi khối trong nguồn cấp dữ liệu Twitter của nó.

Các ngưỡng tùy ý như vậy có thể là một vấn đề lớn khi đo lường tác động của các chuyển động của cá voi đối với giá tiền điện tử. Điều này là do độ sâu thị trường.

Độ sâu thị trường cho chúng ta biết cần bao nhiêu tiền để đẩy giá tiền điện tử lên hoặc xuống trên bất kỳ trao đổi tiền điện tử cụ thể nào. Điều này có thể dễ dàng kiểm tra trên Coingecko hoặc Coin Market Cap. Càng cần nhiều tiền để đẩy giá lên hoặc xuống 2%, độ sâu thị trường tiền điện tử càng lớn.

Đó là lý do tại sao nó có liên quan? Nếu chúng ta thấy số bitcoin trị giá 10 triệu đô la chuyển từ ví sang sàn giao dịch có độ sâu thị trường là 20 hoặc 30 triệu đô la, ngay cả khi tất cả bitcoin được bán ngay lập tức, nó sẽ có tác động không đáng kể đến giá.

Hơn nữa, đôi khi chuyển động của cá voi altcoin tính theo đồng đô la quá nhỏ đến mức các công cụ theo dõi cá voi thậm chí không thể phát hiện được. Mặc dù vậy, nó vẫn đủ để khiến giá giảm mạnh.

Hơn nữa, đôi khi chuyển động của cá voi altcoin tính theo đồng đô la quá nhỏ đến mức các công cụ theo dõi cá voi thậm chí không thể phát hiện được. Mặc dù vậy, nó vẫn đủ để khiến giá giảm mạnh.

Đi xa hơn phong trào cá voi cơ bản

Đi xa hơn phong trào cá voi cơ bản

Điều này đưa tôi đến yếu tố thứ hai thường bị lãng quên về chuyển động của cá voi, đó là không phải mọi chuyển động của cá voi đều được tạo ra như nhau.

Bởi vì hầu hết các altcoin đều có liên quan chặt chẽ với Bitcoin. Phong trào cá voi bitcoin có thể phá vỡ alt yêu thích của chúng tôi ngay cả khi không có hoạt động đáng kể của cá voi.

Ngoài ra, một số giao dịch cá voi nhất định sẽ trở nên quan trọng hơn những giao dịch khác khi thị trường giá lên gần đến đỉnh điểm.

Vào bất kỳ ngày nào, chúng ta có thể thấy chuyển động đáng kể của cá voi trong các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum. Một số trong số chúng là lớn và chúng có tác động có thể dự đoán được về giá cả.

Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy một chiếc ví bitcoin cũ thực hiện giao dịch lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Các giao dịch từ các ví bitcoin không hoạt động này có thể làm rung chuyển thị trường một cách nghiêm trọng, vì chúng cho thấy giá đã tăng đủ để ngay cả những người nắm giữ nhiệt tình nhất cũng muốn bán.

Thông thường, hoạt động của những con cá voi cổ đại này tạo ra tin tức về tiền điện tử và đôi khi được những người theo dõi cá voi chú ý. May mắn thay, hầu hết các giao dịch này đều là các giao dịch nhỏ giữa các ví trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, nếu chúng tôi bắt đầu đạt đến mốc 100 nghìn hoặc 200 nghìn và chúng tôi bắt đầu thấy một số ví cũ bắt đầu chuyển bitcoin của họ sang các sàn giao dịch, điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi đang ở hoặc gần mức giá cao nhất cho chu kỳ này.

Cũng cần nhớ rằng tầm quan trọng của giao dịch cá voi phụ thuộc vào tính kinh tế mã thông báo của tiền điện tử và giao dịch đến từ ví cá voi nào.

Có một sự khác biệt giữa người nắm giữ Dogecoin lớn nhất ném 10 triệu DOGE và ví Dogecoin nhỏ hơn cũng làm như vậy.

Nếu các giao dịch lớn từ ví đến sàn giao dịch đến từ những người nắm giữ tiền điện tử lớn nhất được phân phối không công bằng, thì có lẽ đã đến lúc phải từ bỏ con tàu.

Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho các giao dịch được thực hiện từ ví tiền điện tử của các tỷ phú tiền điện tử nổi tiếng như Vitalik Buterin. Vitalik được biết đến với việc bán số lượng lớn Ethereum ở đỉnh của thị trường tăng giá cuối cùng.

Không giống như hầu hết các tỷ phú tiền điện tử, Vitalik đã công khai địa chỉ ví của mình. Thật không may, các giao dịch mà anh ta thực hiện dường như không được theo dõi bởi các công cụ theo dõi cá voi miễn phí.

Điều này có nghĩa là nếu chúng tôi muốn nhận tín hiệu điện thoại di động từ V-God bằng ETH, chúng tôi phải theo dõi địa chỉ ví của anh ấy. Địa chỉ ví của Vitalik có thể được nhìn thấy ở đây và liên kết Etherscan bên dưới.

Địa chỉ ví ETH của Vitalik:

https://etherscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

Bây giờ, tại thời điểm này, chúng ta nên dành thời gian để xác định ví thuộc về bất kỳ cá nhân hoặc nhóm quan trọng nào làm việc trong dự án tiền điện tử yêu thích của chúng ta. Khi chúng tôi thấy họ bắt đầu chuyển một lượng lớn tiền điện tử hoặc mã thông báo sang các sàn giao dịch để bán, chúng tôi có thể muốn nghĩ đến việc làm tương tự.

Cần lưu ý ở đây rằng đôi khi rất khó để biết liệu tiền điện tử mà họ đang chuyển có thực sự được chuyển đến sàn giao dịch hay không và một số người sáng lập dự án thậm chí còn cố tình che đậy việc bán hàng của họ.

Phong trào cá voi Tâm lý giao dịch

Phong trào cá voi Tâm lý giao dịch

Yếu tố thứ ba bị bỏ qua khi phân tích các chuyển động của cá voi là các nhà đầu tư thông minh biết các nhà giao dịch bán lẻ trung bình có khả năng phản ứng như thế nào với các chuyển động nhất định của cá voi.

Ví dụ nổi bật nhất là bất cứ khi nào một số lượng lớn stablecoin được đúc. Về mặt logic, nguồn cung USDT mới có nghĩa là Bitcoin sẽ tăng lên, phải không?

Stablecoin được đúc và đốt theo nhu cầu thị trường.

Bây giờ, điều này là cần thiết bởi vì nếu có quá nhiều hoặc quá ít USDT so với nhu cầu, điều này có thể đẩy giá USDT lên hoặc xuống từ mức cố định của nó so với USD.

Điểm nổi bật chính ở đây là việc đúc USDT hoặc USDC không tự động có nghĩa là giá sẽ tăng. Điều đó chỉ có nghĩa là nhu cầu đối với các stablecoin này đã tăng lên.

Xét cho cùng, nếu một nhà đầu tư lớn đang mua bitcoin, có lẽ họ sẽ không đúc một loạt stablecoin để làm điều đó. Họ sẽ chỉ sử dụng quầy OTC.

Bất chấp điều đó, những sự thật này đã lọt vào tai những người theo dõi cá voi bình thường, những người đã cho rằng việc đúc stablecoin một cách sai lầm có nghĩa là chúng ta sắp chứng kiến ​​một đợt bơm khổng lồ.

Điều này khiến chúng dễ bị thao túng bởi các nhà đầu tư lớn, những người có thể đẩy giá lên vài phần trăm sau khi stablecoin được đúc để tạo ảo giác rằng điều đó đang xảy ra.

Các nhà đầu tư bán lẻ bỏ tiền của họ vào máy bơm và bị tiền thông minh bán phá giá. Điều tương tự cũng xảy ra với môn thể thao cá voi.

Tóm lại là

Tóm lại là

Phân tích trên chuỗi là điều mà tôi đã khám phá hết mức. Là một người đã thử cả các chỉ báo và tín hiệu trên chuỗi trả phí và không trả phí. Tôi có thể nói với bạn rằng bạn có thể nhận được một kết quả tuyệt vời mà không tốn một xu nào.

Tuy nhiên, chỉ báo chỉ tốt khi người giao dịch sử dụng nó và người giao dịch tiền điện tử trung bình dường như không hiểu chuyển động của cá voi hoặc cách sử dụng chúng.

Tuy nhiên, chỉ báo chỉ tốt khi người giao dịch sử dụng nó và người giao dịch tiền điện tử trung bình dường như không hiểu chuyển động của cá voi hoặc cách sử dụng chúng.

Tôi nghĩ điều này liên quan đến thực tế là không có định nghĩa thống nhất về chuyển động của cá voi trong tiền điện tử. Theo tôi, chuyển động của cá voi là bất kỳ giao dịch nào đủ lớn để phá vỡ giá của một loại tiền điện tử, mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn.

Vì định nghĩa này, thật dễ dàng để quên rằng chuyển động của cá voi và cá voi có thể loại trừ lẫn nhau. Điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng nó giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biết các giao dịch của cá voi đến từ ví nào.

Tôi nhớ đã kiểm tra địa chỉ ví của Vitalik ngay sau vụ sụp đổ vào giữa tháng 5 và thấy rằng gần như toàn bộ ETH của anh ấy đã biến mất. Điều đó hơi đáng sợ, nhưng hóa ra anh ta vừa chuyển phần lớn ETH của mình sang ví lạnh.

Bây giờ, đôi khi tôi tự hỏi liệu những tỷ phú tiền điện tử này có bao giờ chơi “trò chơi gà” với các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường hay không, chuyển một lượng lớn tiền điện tử sang các sàn giao dịch mà không cần mua hoặc bán. Họ thậm chí có thể làm như vậy cùng với các tin tức hoặc sự kiện cụ thể vì họ biết điều đó sẽ khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ thông thường.

Nếu việc phân tích cách tiếp cận của Wyckoff đã dạy cho tôi bất cứ điều gì, thì tốt hơn hết là chúng ta nên cho rằng các nhà đầu tư thông minh luôn tìm kiếm cơ hội để làm rối trí chúng ta. Ghi nhớ điều này có thể đi một chặng đường dài, nhưng đừng phạm sai lầm. Nếu chúng ta thấy hàng tá giao dịch cá voi tham gia trao đổi tiền điện tử cùng một lúc, thì lần này điều đó có thể đúng.