Cựu điều tra viên Binance cho biết ban quản lý đã bỏ qua cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các tài khoản Iran

Odaily星球日报讯 Một lệnh khám xét trước đây chưa được công bố cho thấy một cựu điều tra viên tội phạm tài chính cấp cao của Binance khi được Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thẩm vấn vào tháng 5 năm nay đã tuyên bố rằng ban quản lý Binance đã bỏ qua lời kêu gọi mở cuộc điều tra nội bộ đối với khoảng 2.000 tài khoản bị nghi ngờ do những người trong lãnh thổ Iran sử dụng, liên quan đến dòng tiền khoảng 1,2 tỷ USD, cuộc điều tra này có mật danh là "Operation Loclock". Điều tra viên này trước đó cùng với một số đồng nghiệp đã bị đình chỉ công tác vì điều tra hai tài khoản bị nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, chuyển tiền sang Iran, sau đó đã rời công ty, hiện đã nhận được trát triệu tập để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Washington D.C. Binance phản hồi rằng công ty không vi phạm lệnh trừng phạt Iran, các điều tra viên liên quan đã bị sa thải theo quy định vì vi phạm chính sách quyền riêng tư dữ liệu của công ty, cuộc điều tra các tài khoản liên quan chưa bao giờ bị đóng lại, công ty sẽ hợp tác toàn lực với cơ quan thực thi pháp luật. Hiện tại cuộc điều tra này chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.