Tin tức Odaily: Việc truy tìm tài sản của Tập đoàn Prince Holding được đẩy mạnh thêm: Nạn nhân Trung Quốc có thể khai báo quyền đòi nợ, hơn 90.000 bitcoin từng lưu chuyển qua các thực thể liên quan

Odaily tin tức: Khi "thủ lĩnh" của Tập đoàn Prince Holding Campuchia là Trần Chí bị bắt, các khu vực tài phán khác nhau lần lượt khởi động việc xử lý tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince Holding. Xoay quanh 30 thực thể Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) do Trần Chí thực tế kiểm soát, tòa án địa phương đã chỉ định Người thanh lý tạm thời chung (Joint Provisional Liquidators, JPLs) để điều tra và bảo toàn tài sản tương ứng. Thủ tục phá sản tại Quần đảo Virgin thuộc Anh mang tính chất tập thể, tư cách khai báo quyền đòi nợ không do quốc tịch hay khu vực tài phán quyết định, bất kỳ nạn nhân tiềm năng nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào cũng có thể khai báo quyền đòi nợ, điều này có nghĩa là các nạn nhân của lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến đến từ Trung Quốc trong một thời điểm nào đó trong tương lai cũng có thể nộp khai báo.

Được biết, "phạm vi thanh lý không chỉ đơn thuần dựa trên các biện pháp trừng phạt", hai công ty không bị trừng phạt nhưng nằm trong danh sách thanh lý là Amber Hill Ventures Limited ("AHV") và Lateral Bridge GlobalLimited ("LBG") đã được đề cập trong thủ tục tư pháp của Hoa Kỳ, thuộc các thực thể trong mạng lưới liên kết rộng rãi với Tập đoàn Prince Holding. Cơ quan công tố cho biết, trong hơn 120.000 bitcoin bị tịch thu tại Hoa Kỳ, hơn 90.000 bitcoin đã lưu chuyển qua AHV, LBG và một công ty khác đăng ký tại Quần đảo Cayman là Future Technology Investment. Đối với vấn đề khiếu nại của các nạn nhân lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến, hiện tại vẫn chưa thiết lập quy trình khai báo và phân phối quyền đòi nợ, nếu sau này bước vào thủ tục thanh lý và có đủ nguồn vốn hỗ trợ phân phối cho các chủ nợ, người thanh lý sẽ theo luật phá sản của Quần đảo Virgin thuộc Anh để thiết lập quy trình khiếu nại, phán quyết khiếu nại và tiến hành phân phối. (Caixin)