보고서: 셀시우스, '고위험' 레버리지 거래로 고객 자금 3억5000만 달러 손실

이 기사는Decrypt, 원저자: Andrew Asmakov

오데일리 번역기 | Nian Yin Si Tang

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블록체인 분석 회사인 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)의 새로운 보고서에 따르면 문제가 있는 암호화 대출 기관인 셀시우스는 고객 자금 중 5억 3,400만 달러 상당의 자금을 사용하여 "제3자 자산 관리자를 통해" "매우 위험한 레버리지 암호화폐 거래 전략"을 실행했다고 합니다.

온체인 분석을 사용한 이 보고서는 또한 이러한 전략이 "자산 관리자가 자본을 반환했을 때 3억 5천만 달러의 명백한 손실을 초래했다"고 지적했습니다. 이는 현재 가격으로 2억 1천만 달러에 해당합니다.이 보고서는 이러한 암호화 자산이 고객에 대한 Celsius 부채의 일부일 수 있다고 지적합니다.Arkham은 "0xb1" 계정과 연결된 개인 중 한 명인 CEO Jason Stone이 이끄는 투자 회사 KeyFi의 배후 팀으로 자산 관리자를 확인했다고 말했습니다.

바로 전날 0xb1도 트위터에

그들의 정체를 밝히다

: 그의 이름은 제이슨 스톤입니다. 그가 설립한 키파이는 셀시우스에 인수된 후 오랫동안 셀시우스를 위해 일해왔습니다. 그는 한때 수억 달러의 고객 예치금을 관리했습니다. 하지만 제이슨 스톤은 셀시어스가 위험 헤징을 하지 않았다고 말했습니다. 막대한 손실을 입었고 이제 그는 Celsius를 상대로 법적 조치를 취했습니다.

Jason Stone에 따르면 그는 2019년에 KeyFi를 설립했으며 2020년에 Celsius에 인수되었습니다. 이후 Jason Stone은 KeyFi를 전환하여 Celsius에 대한 DeFi 전략을 약속하고 배포했습니다. 셀시우스는 그해 8월 0xb1 주소를 생성해 수억 달러의 고객 예탁금을 투자용 주소로 이체한 뒤 개인키를 제이슨 스톤과 공유해 관리를 위해 그에게 넘겼다.

Jason Stone은 다음과 같이 말했습니다: "Celsius는 거래 팀이 유동성 풀에서 우리의 활동으로 인해 발생할 수 있는 잠재적인 비영구적 손실을 완전히 헤지하도록 보장했으며 토큰 가격 변동을 처리하기 위해 위험 관리 및 헤징을 수행했습니다. 그러나 2021년 2월 말에 우리는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. Celsius는 우리에게 거짓말을 했습니다. 그들은 우리의 활동을 헤지하지도 않았고 암호화 자산 가격의 변동성을 헤지하지도 않았습니다.”

제이슨 스톤에 따르면 셀시우스는 진실이나 위험 관리 및 회계 실패를 인정하기를 거부하고 책임을 KeyFi에 전가하려 했으며 지금까지 수백만 달러의 자산 관리 수수료를 KeyFi에 빚지고 있습니다. 제이슨 스톤은 7월 7일 뉴욕주 대법원에 셀시우스를 상대로 정식 소송을 제기했습니다.Arkham에 따르면 Celsius는 2020년 8월부터 2021년 4월까지 260건의 거래에서 5억 3400만 달러의 암호화폐 자산을 0xb1에 보냈으며 규모는 1000만 달러에서 2800만 달러에 이릅니다. 그 후 0xb1은 이 자금을 탈중앙화 거래소(DEX)에 유동성을 제공하고 Compound 및 Aave에 대출하는 등 다양한 DeFi 소득 활동에 투자했습니다.0xb1은 또한 CryptoPunks, Beeple 아트 및 기타 여러 프로젝트를 포함하여 630만 달러 규모의 NFT 컬렉션을 구입한 것으로 알려졌습니다.

Arkham은 Chainalysis의 2020년 12월 간행물을 인용합니다.

, 보고서는 Celsius가 당시 33억 달러의 자산을 관리하고 있었음을 확인합니다.

그때까지 회사는 3억 6,500만 달러의 자금을 0xb1에 보냈습니다.

"Chainalysis의 감사가 정확하다고 가정하면 2020년 말까지 0xb1은 전체 Celsius 자산의 10% 이상을 관리했습니다." Arkham은 감사 보고서가 발표된 후 5개월 동안 Celsius가 0xb1에 고객 자산 1억 8천만 달러를 추가로 보냈다고 덧붙였습니다.

보조 제목

적자금 반환

이 보고서는 또한 2021년 2월에서 5월 사이에 0xb1이 11억 3천만 달러의 암호화폐를 Celsius에 반환한 것으로 보이며 이는 미국 달러 기준으로 111%의 수익에 해당한다고 말했습니다.

이 보고서는 연구 기간 동안 비트코인 ​​가격이 약 11,000달러에서 약 60,000달러로 400% 이상 상승했다고 언급하면서 암호화폐 시장의 일반적인 성과를 언급했습니다.

한편, “셀시우스가 0xb1을 맡긴 또 하나의 핵심 자산”으로 불리는 이더리움은 같은 기간 400달러 안팎에서 4000달러 가까이 치솟아 거의 900% 가까이 올랐다.

보고서는 "더 간단히 말해서, 만약 Celsius가 이러한 자산을 0xb1에 보내는 대신 보유했다면 그 가치는 15억 2천만 달러가 되었을 것입니다.

보조 제목

섭씨 의심스러운 비즈니스 모델

Arkham은 회사의 자금을 제3자에게 맡기기로 한 Celsius의 결정을 자세히 설명하면서 뉴욕에 본사를 둔 회사가 "이자가 발생하는 0xb1 사용자 예금 자산을 보냈을 수 있다"고 보고했습니다.

보고서에 따르면 "Celsius와 0xb1의 관계로 인해 Celsius는 고객에게 보장하는 이자는 말할 것도 없고 실수로 고객의 예치금 부족을 유발할 수 있습니다."

또한 Arkham은 Celsius의 비즈니스 모델이 "보상과 사용자에게 지불하는 이자의 차이를 주머니에 넣는 것"에 의존한다고 언급했습니다.