미국 재무부, 170억 달러 이상 거래 처리한 A7 Network을 주요 초국가 범죄 조직으로 지정

Odaily 보도 — 미국 재무부는 10월 1일 발표를 통해 "경제 봉쇄 조치"의 일환으로 A7 Network에 대한 제재를 단행하고 이를 "주요 초국가 범죄 조직"으로 지정했다고 밝혔다. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 A7 Network의 하위 대리인과 관련된 자금 이체를 금지하고, 금융기관에 관련 의심 거래를 식별하고 보고할 것을 요구할 예정이다. 미국 재무부는 A7 Network이 러시아와 연계되어 있으며 이란이 제재 회피에 활용하는 "그림자 은행 네트워크"로, 제3자 회사, 허위 무역 서류, 허위 수출입 기록 및 오해를 유발하는 상품 설명을 통해 제재 대상 또는 불법 자금 흐름을 정상적인 상업 활동으로 위장했다고 밝혔다. 조사에 따르면 A7 Network의 하위 대리인은 2025년 1월부터 2026년 6월까지 누적 170억 달러 이상의 거래를 처리했다.

A7 Network 측은 2026년 1월 기준 하루 2,000건 이상의 거래를 처리하고 있으며, 총 거래 규모가 7조 5,000억 루블(약 915억 달러)을 초과한다고 주장했다. 미국 재무부는 이 네트워크가 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 등 관련 실체에 의해 이용되어 이란의 석유 판매, 무기 조달 등의 활동에 자금 유통 채널을 제공했으며, 한 하위 대리인은 이란의 "그림자 선단"과 관련된 실체와 거래한 적이 있다고 밝혔다. A7 Network은 또한 이란의 디지털 자산 거래 플랫폼 Nobitex와 연관되어 있으며, 북한 해커의 암호화폐 거래 플랫폼 공격과 관련된 자금 흐름을 지원한 혐의도 받고 있다. 발표문은 또한 Old Vector LLC가 발행한 루블 담보형 토큰 A7A5 Token을 언급하며, 미국 재무부는 이 토큰이 A7 Network에 의해 제재 회피에 사용되었고 제재 대상 인프라 제공업체가 토큰 유통을 통해 수익을 얻도록 도왔다고 밝혔다.