Từ ngày 3 tháng 12, báo cáo từng giao dịch chuyển tiền mã hóa xuyên biên giới; quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến hơn 1,27 triệu người dùng

Odaily đưa tin: Bản sửa đổi Luật Giao dịch Ngoại hối của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 12. Theo sổ tay của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trong nước phải báo cáo từng giao dịch thông tin chuyển vào và chuyển ra tài sản mã hóa xuyên biên giới trước 11 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo sau khi giao dịch hoàn tất, bao gồm thời gian giao dịch, loại tiền và số lượng, số tiền quy đổi sang won Hàn Quốc, phí giao dịch và thông tin của cả bên gửi và bên nhận. Nhà cung cấp dịch vụ cũng phải nộp báo cáo số dư hàng tháng FX1021 trước 17 giờ 30 phút ngày 10 của tháng tiếp theo, báo cáo vị thế nắm giữ cuối tháng của từng người dùng, số dư quy đổi sang won Hàn Quốc và tổng dòng tiền vào ra xuyên biên giới trong tháng, phạm vi bao gồm tài khoản không hoạt động, các loại tiền đã bị hủy niêm yết và tài sản staking; chuyển khoản trực tiếp giữa các ví cá nhân không thuộc phạm vi báo cáo. Phạm vi truy hồi dựa trên những người dùng có ít nhất một lần ghi nhận chuyển khoản xuyên biên giới kể từ khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo có hiệu lực ngày 19 tháng 7 năm 2024, tổng cộng năm sàn giao dịch lớn liên quan đến 1.272.878 người. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết dữ liệu sẽ được chia sẻ với Cục Thuế Quốc gia, Cục Hải quan, Cơ quan Giám sát Tài chính và Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính; ngân hàng trung ương đang xem xét nới rộng điểm khởi đầu truy hồi đến ngày 3 tháng 12, phạm vi cuối cùng sẽ được xác định vào tháng 11.