Bitfinex: 뉴욕주 법무장관이 이길 수 없다

이 기사는Bitcoin Magazine, 원저자: Colin Harper

오데일리 번역기 |

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2009년 Merrill Lynch는 자체 거래 활동으로 인한 부족분을 충당하기 위해 고객 자금을 동원했지만 뉴욕주 법무장관실은 당시 Merrill Lynch를 제지하기 위해 Martin Act를 사용하지 않았습니다.

이제 Bitfinex에도 같은 일이 일어났습니다. 부족분을 보충하기 위해 Tether(USDT)에서 8억 5천만 달러를 "도용"한 것으로 밝혀져 뉴욕주 법무장관실에서 고소를 당했습니다. 파티가 확대되고 있습니다.

하나는 업계에서 잘 알려진 암호화폐 거래소이고 다른 하나는 뉴욕주에서 가장 높은 법적 규제 기관입니다.그들은 분명히 서로 양보하고 싶지 않습니다.

앞서 뉴욕주 법무장관실 한 구석은 비트파이넥스가 8억5000만 달러의 자금 부족에 대한 세부 사항에 대응해 더 많은 정보를 공개하도록 요구하는 소송을 주 법원에 제기했다. 그러나 Bitfinex는 규제 기관의 불만을 무시한 것으로 보이며 모회사인 iFinex는 10억 달러 규모의 토큰 판매 프로젝트까지 시작했습니다.

분명히 이 일련의 관행은 뉴욕주 법무장관실을 화나게 했습니다.

양 당사자가 최근 뉴욕주 대법원에 제출한 서한에서 뉴욕주 법무장관실과 비트파이넥스는 서로 양보하기를 거부했다. 반응의 내용은 여전히 ​​같은 "레시피", 같은 "맛", 심지어 구경과 문구도 크게 변하지 않았습니다.

한편, 뉴욕주 법무장관실은 조사가 완벽하다고 믿고 법원에 Bitfinex의 대출을 중단해야 했던 이유를 정당화했다는 정보로 가득 차 있습니다. 또한 뉴욕주 법무장관실은 해당 사건에 대한 조사를 계속할 것을 요청하고 해당 조치의 적법성을 입증하기 위한 새로운 증거를 제공했습니다.

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현 상태를 유지해야 하는가?

뉴욕주 법무장관실이 법정에서 목소리를 높였지만 그들의 최근 제출물에 따르면 내용은 기본적으로 가장 초기에 법원에 제출한 것과 크게 다르지 않다. 대중 보호". 이들에 따르면 비트파이넥스와 그 계열사인 스테이블코인 USDT 발행사인 테더는 결제 프로세서에 좌초된 8억5000만 달러의 자금 격차를 메우기 위해 최대 9억 달러의 대출 한도를 얻기 위해 내부 거래에 도달했다. Crypto Capital 법원이 Bitfinex가 계속해서 Tether 대출을 받도록 허용하면 Bitfinex 거래 플랫폼 사용자와 Tether(USDT) 보유자는 위험에 처하게 됩니다.

문제는 뉴욕주 법무장관실이 Bitfinex가 Tether로부터 재정적 지원을 받는 것이 위험하다고 생각한 이유는 무엇입니까?

실제로 뉴욕주 법무장관실은 비트파이넥스가 테더 준비금에서 계속 대출을 받을 수 있다면(비트파이넥스가 최소 7억5000만 달러를 인출한 것으로 알려짐) USDT 보유자들에게 훨씬 덜 강력할 것이라고 믿고 있다. 보증된 자금. Bitfinex에 문제가 발생하여 자금의 안전을 보장할 수 없거나 상환 능력을 상실하면 자금을 회수할 수 없으며 결국 많은 사용자의 손실로 이어집니다.

뉴욕주 법무장관실에서 제기한 일련의 문제를 고려하여 뉴욕주 대법원 맨해튼 법원의 Debra James 판사는 Bitfinex가 다음을 포함하여 뉴욕주 법무장관실의 요구 사항을 충족하기 위해 관련 문서를 제공해야 한다고 명령했습니다. 뉴욕주 법무장관실 법무장관실은 작년 11월부터 Bitfinex에 관련 정보를 요청하기 시작했습니다. 뿐만 아니라 Debra James 판사는 Bitfinex와 Tether가 대출, 신용, 모기지 또는 모든 청구를 통해 Tether의 미국 달러 준비금을 획득하는 것을 금지하는 또 다른 중요한 명령을 내렸습니다.

그러나 Bitfinex는 판사의 판결에 동의하지 않았습니다.

실제로 Bitfinex의 견해로는 판결이 공식적으로 시행되면 Bitfinex 및 Tether 사용자에게 더 많은 위험을 초래할 것이며 위험 지수는 거래소의 후속 비즈니스 위험, 특히 Debra James 판사의 Bitfinex 인수 금지보다 높을 것입니다. Tether 보유량의 80%는 Bitfinex의 기존 사업에 막대한 영향을 미칠 가능성이 높기 때문에 매우 혼란스럽습니다.

따라서 뉴욕 대법원에 제출된 최신 문서에서 Bitfinex는 특히 뉴욕 주 법무 장관실의 요청을 철회하거나 뉴욕 주 법무 장관실의 요구 사항을 수정하기를 희망합니다.

그러나 뉴욕주 법무장관실은 Bitfinex를 쉽게 놓아주고 싶지 않으며, 현재의 법 집행 조치가 Bitfinex의 사업에 영향을 미칠 것이라는 점을 부인합니다. Bitfinex 거래 플랫폼에서의 거래, 입금 및 출금 활동.

뿐만 아니라 뉴욕주 법무장관실은 뉴욕 대법원에 더 많은 새로운 증거를 제공하여 비트파이넥스에 대한 추가 심층 조사의 필요성을 입증했습니다. 그러한 증거에는 다음이 포함됩니다.

1. 최근 레지널드 파울러(Reginald Fowler)와 라비드 요세프(Ravid Yosef) 두 명의 용의자가 암호화폐 거래소에 불법적으로 '그림자 금융' 서비스를 제공한 혐의를 인정했고, 비트파이넥스의 자금 공백을 야기한 은행 결제 거래 업체인 크립토 캐피탈(Crypto Capital)이 이들의 범죄 행위에 연루되었을 가능성이 있다. .

2. Bitfinex는 자체 제출물에서 작년에 Tether의 USD 6억 7500만 준비금을 빌려 USD 8억 5000만 손실의 일부를 만회했다고 언급했습니다. 뉴욕주 법무장관실이 조사를 위해 소환장을 발부한 사이 비트파이넥스는 차입금액이 이번에 공개된 금액보다 5000만달러 적은 6억2500만달러라고 뉴욕주검찰청에 밝혔다.

"뉴욕주 법무장관실이 반복적으로 비트파이넥스 거래소에 관련 문서 공개를 요청했지만, 비트파이넥스의 유동성 문제와 고객 위험 노출을 드러내는 문서와 정보를 조금도 받지 못한 것이 중요합니다. 비트파이넥스는 지원을 받아야 합니다." 뉴욕주 법무장관실과 법원에 실제 현재 재정 상황을 알리는 방식으로 조사를 진행합니다."

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Bitfinex: 뉴욕주 법무장관이 이길 수 없다

실제로 Bitfinex는 뉴욕주 법무장관실의 기소에 맞서는 싸움에서 흔들리지 않았습니다.

뉴욕주 법무장관실의 답변에 대한 응답으로 Bitfinex는 최신 답변서에서 기존 금지를 취소하거나 수정하도록 법원에 다시 한 번 요청했지만, 뉴욕주 법무장관실과 Debra James 판사는 모두 현재 금지가 "적절하고 적절하다" .

Bitfinex의 태도는 매우 강경한 것으로 보이며 뉴욕주 법무장관실의 견해를 반박했습니다 법적 근거 - "Martin Act"는 Bitfinex 및 Tether에 대한 관할권이 없습니다.

Bitfinex의 법률 고문은 문서에 다음과 같이 썼습니다.

“뉴욕주 법무장관실은 왜 USDT가 실제로 증권이나 상품에 주로 적용되는 마틴법의 적용을 받는지 설명조차 하지 않습니다...암호화폐 공간을 규제할 권력 기반이 없었습니다. 따라서 뉴욕주 법무장관실은 내 의뢰인(예: Bitfinex)에게 조사 요구를 충족하기 위해 막대한 양의 문서를 제출하도록 명령하는 것은 말할 것도 없고 예비 금지 명령과 같은 강력한 약물을 발부할 권한이 없습니다.”

Bitfinex가 그렇게 자신 있는 이유는 뉴욕주 법무장관실이 불충분한 이유로 "마틴법"에 따라 그들을 고소한 것을 발견했고, 그들의 변호사들은 분명히 이 점을 파악하고 큰 소란을 피웠다는 점에 주목할 필요가 있습니다. .

이에 대해 뉴욕주 법무장관실은 약한 모습을 보이지 않고, 이전에도 이와 유사한 규제 판례가 있었음을 증명하기 위해 일부 과거 사례를 인용했다. 그러나 이러한 움직임은 뉴욕주 법무장관실이 "거짓" 인용을 사용했다고 주장하면서 Bitfinex에 의해 반박되었습니다.

뉴욕주 법무장관실은 Bitfinex가 자신의 손실을 충당하기 위해 Tether의 스테이블코인 준비금을 인출했다고 비난했습니다(뉴욕주 법무장관실은 특히 거래가 공개되지 않은 것을 우려했습니다). 활동. Bitfinex는 또한 뉴욕 법원에 제출된 문서에서 이 주장을 부인했습니다.

반면 Bitfinex는 뉴욕주 대법원이 운영 중인 9억 달러 규모의 대출 시설을 종료한 것은 "심각한 규제 과잉"에 해당하며 업계에 어떤 호의도 베풀지 않을 것이라고 주장했습니다. 그리고 Bitfinex는 이러한 움직임이 "20억 달러 이상의 Tether 준비금을 동결하여 언제든지 어떤 종류의 미래 투자도 막을 수 있기 때문에 매우 파괴적일 것"이라고 예상합니다.

그러나 Bitfinex의 답변은 New York State Attorney General's Office의 두 가지 주요 우려 사항에 대한 답변이 아니었습니다. 테더로부터 미화 6억 7,500만 달러를 빌렸지만 이전에 뉴욕주 법무장관실에 6억 2,500만 달러를 받았다고 알렸습니다.