홍콩 경찰이 가상화폐 자금세탁 조직을 적발해 22명을 체포했으며, 3개월간涉案 금액이 1억 5천만 홍콩달러에 달했다

Odaily 星球日报讯 홍콩 경찰이 가상화폐 장외거래(OTC) 채널을 이용해 자금세탁을 한 국경 간 범죄 조직을 적발하고 22명을 체포했다. 이들은 남성 21명, 여성 1명으로 연령은 21세에서 54세 사이다. 경찰 조사에 따르면 이 조직은 올해 8월부터 활동을 시작했으며, 중국 본토 인원을 모집해 홍콩으로 입국시켜 차명 은행 계좌를 개설하고 범죄 수익금 현금을 인출한 뒤, 자금을 조직이 운영하는 가상화폐 OTC 점포로 이체해 가상화폐 매매 등을 통해 자금을 세탁했다. 경찰은 이 조직이 올해 8월부터 10월 사이에만 자금세탁에 연루된 금액이 1억 5천만 홍콩달러를 초과하는 것으로 추정하고 있다.

알려진 바에 따르면 이 조직은 분업이 명확했는데, 먼저 2회 입국 허가증(双程证)을 소지한 중국 본토 인원을 홍콩으로 입국시켜 인터넷 은행 계좌를 개설하게 해 범죄 수익금을 수취하는 데 사용했고, 이어 현금 인출 인원을 모집해 조직이 지급한 은행카드를 이용해 여러 장소와 여러 은행의 ATM에서 현금을 인출한 뒤, 심부름 담당 인원이 이를 일괄 수거해 OTC 점포로 운반해 자금세탁을 완료했다. (明报)