태국 경찰, 3개 거래소로부터 Shuffle 자금 흐름 데이터 확보…80개 전담팀 구성

Odaily 보도: 태국 사이버경찰 부총감 Siriwat Deepho는 경찰이 3개 디지털 자산 거래소로부터 Shuffle.com 관련 자금 흐름 데이터를 제공받았으며, 80개의 전담팀을 구성해 우선 태국 국내 플레이어들을 대상으로 입건한 뒤 해외 운영 주체를 조사할 계획이라고 밝혔다.

10월 29일 국회 청문회에서 한 의원은 바이낸스 TH를 운영하는 Gulf 바이낸스가 두 개의 지갑이 44명과 연관되어 있음을 발견했으며, 관련 자금이 400건 이상의 거래를 통해 Shuffle에 출입했고 금액은 약 11만 3천 달러라고 밝혔다. 전 민주당 의원 Sirichok Sopha는 태국 디지털 자산 운영사 9곳 중 4곳이 Shuffle과 온체인상 연관되어 있지만, 이는 거래소에 부정 행위가 있음을 의미하지는 않는다고 말했다.

태국 특별수사청은 Shuffle을 특별 사건으로 지정할지 여부를 평가 중이며, 태국 증권거래위원회를 조사에 참여시키는 방안을 계획하고 있다. 태국 디지털경제사회부는 10월 9일 전국적으로 Shuffle.com을 차단했다고 밝혔다. (Bitcoin.com News)